通化葡萄酒股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

　　股票代码：600365股票简称：通葡股份公告编号：2008--028通化葡萄酒股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2008年12月17日，公司分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出召开第四届董事会第七次会议的通知，会议于2008年12月26日在公司会议室召开。应参加会议董事7人，实际参加会议7人，会议召开的时间、地点及方式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式审议并通过了《关于调整战略、审计、提名委员会人员的议案》由于公司董事会董事发生变动，经公司董事会研究，现决定对战略、审计、提名委员会人员做如下调整：一、战略委员会：由王鹏先生、曾敏先生、张屹山、李国义先生、吕桂霞女士五名董事组成。召集人：王鹏二、审计委员会：由王鹏先生、杨武勇先生、张屹山先生、李国义先生、吕桂霞女士五名董事组成。召集人：吕桂霞三、提名委员会：由曾敏先生、张屹山先生、吕桂霞女士三名董事组成。召集人：张屹山表决结果：同意7票反对0票弃权0票。特此公告通化葡萄酒股份有限公司董事会二00八年十二月二十六日 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。