通化葡萄酒股份有限公司二00八年第二次临时股东大会决议公告

　　股票代码：600365股票简称：通葡股份公告编号：2008--027通化葡萄酒股份有限公司二00八年第二次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议没有否决或修改提案的情况；本次会议没有新提案提交表决。一、会议召开及出席情况通化葡萄酒股份有限公司于2008年12月26日上午9.00时在公司会议室召开了2008年第二次临时股东大会。出席会议的股东及股东代表2人，代表股份数43,653,800股，占公司股份总数的31.18%，符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。公司的董事、监事、部分高级管理人员及见证律师参加了会议，会议由董事会召集，董事长王鹏先生主持会议。二、提案审议情况会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于调整董事的提案》（1）选举曾敏先生为公司第四届董事会董事（2）选举杨武勇先生为公司第四届董事会董事同意43,653,800股，占出席股东及股东代表所持有的有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。此提案通过。三、律师见证情况本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格和表决程序均符合我国法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。四、备查文件1、公司2008年12月10日在《上海证券报》上披露的召开2008年第二次临时股东大会的会议通知；2、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录；3、吉林秉责律师事务所出具的法律意见书。通化葡萄酒股份有限公司二○○八年十二月二十六日 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。