000631＊ST兰宝第五届监事会第五次会议决议公告

　　兰宝科技信息股份有限公司

　　第五届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　兰宝科技信息股份有限公司（以下简称“公司”或“兰宝信息”）第五届监事会第五次会议通知于2008年12月19日以电话及传真方式向全体监事发出，并于2008年12月24日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事2人，监事张凌晨女士授权委托监事鲁永明先生代为出席。出席人员分别是：鲁永明先生、刘晓宇先生。会议由公司监事会主席鲁永明先生主持召开。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经审议形成如下决议：

　　一、审议通过《关于调整公司发行股份购买资产方案涉及的发行价格和发行数量的议案》；

　　经公司2008年9月1日召开的第五届监事会第三次会议审议，并经2008

　　年9月17日召开的公司2008年度第三次临时股东大会表决，通过了公司《发行股份购买资产方案的议案》等重大资产重组有关议案。现根据2008年第三次临时股东大会表决通过的第九项《关于提请股东大会授权董事会全权办理重大资产出售、发行股份购买资产相关事项的议案》授权，对公司发行股份购买资产方案中涉及的发行价格及发行数量内容进行调整，具体如下：

　　1、发行价格

　　原方案为：以公司暂停上市前20个交易日总额除以交易总量的价格0.88

　　元上浮32.95%，即1.17元。

　　调整后方案为：以公司暂停上市前20个交易日总额除以交易总量的价格

　　0.88元上浮146.59%，即2.17元/股。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　2、发行数量

　　原方案为：本次向万向资源发行的新股数量为1,365,698,207股。

　　调整后方案为：本次向万向资源发行的新股数量为736,344,195股。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　特此公告。

　　兰宝科技信息股份有限公司

　　监事会

　　2008年12月26日 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。