西南合成(000788)董事会决议公告(图)

西南合成制药股份有限公司董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　西南合成制药股份有限公司第五届二十九次会议于2008年12月18日以传

　　真、邮件和专人送达方式发出，会议于2008年12月18日至12月23日以通讯

　　方式召开，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》和《公

　　司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、关于审议西南合成制药股份有限公司聘任副总经理的议案

　　经总经理提名，董事会审核通过，同意聘任高建军先生任公司副总经理。（简

　　历见附件）

　　该议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　西南合成制药股份有限公司董事会

　　二○○八年十二月二十三日

　　附件：

　　高建军，男，37岁，本科，历任成都倍特楼宇公司物管主任部经理、成都

　　红天鹅宾馆副总经理、四川高速公路绿化公司经理、重庆方诚物业管理有限公司

　　总经理、西南合成制药股份有限公司采供部副部长、部长兼重庆方鑫精细化工有

　　限公司总经理。经核查，高建军先生最近五年无因违反法律、行政法规、部门章

　　程、上市规则受查处情况，目前没有持有我公司股票，未在本公司控股股东、实

　　际控制人任职。

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