南宁糖业(000911)第四届董事会2008年第一次临时会议决议公告(图)

　　南宁糖业股份有限公司NanningSugarManufacturingCO.,LTD.

　　证券代码：000911证券简称：南宁糖业公告编号：2008-49

　　南宁糖业股份有限公司第四届董事会2008年第一次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

　　误导性陈述或重大遗漏。

　　南宁糖业股份有限公司第四届董事会2008年第一次临时会议于2008

　　年12月23日在公司总部会议室现场召开，会议通知已于2008年12月19

　　日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。本次会议由公司董事长李俊贵先生主持，本次会议应到董事11人，实到董事10人，独立董事孙卫东先生因出差未能亲自出席授权委托独立董事陈湘桂先生代为行使表决权，监事会5名成员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以举手表决的方式审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于公司与南化集团、南化股份继续提供互保的议案》

　　公司原与南宁化工集团有限公司（简称“南化集团”）及南宁化工股份有限公司（简称“南化股份”）签订了《相互提供银行贷款担保的协议》，于2009年12月31日到期。为了保证公司能与南化集团和南化股份以互保的形式取得一年期以上的贷款，同意公司与南化集团及南化股份分别继续签订贷款互保协议，在原互保协议期满后，将互保期限延长3年，将双方互保期限延长至2012年12月31日，互保额度不变。本议案尚须提交股东大会审议。详情见同日刊登于中国证券报、证券时报和巨潮资讯网的《南宁糖业对外担保公告》。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于公司下属分厂资产报废的议案》

　　同意公司下属明阳糖厂报废一批旧设备，该批设备的原值为

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　　1,126,623.19元，截至2008年9月已提折旧942,077.39元，净值为

　　184,545.81元。

　　监事会已出具了同意报废处理的意见，处置的相关手续按公司有关规定办理。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于向工行广西区分行等银行申请贷款授信额度的议案》

　　为保证公司在榨季期间有充足的流动资金，公司拟向工行广西区分行等11家银行申请合计人民币247,000万元流动资金贷款授信额度，根据公

　　司的资金需求情况来分批提款。具体银行授信额度详见下表：

　　单位：万元

　　名称授信额度备注

　　工行广西区分行50000信用贷款

　　中行广西区分行40000信用贷款

　　建行南宁市江南支行50000信用贷款

　　农行南宁市江南支行20000信用贷款

　　交行南宁市分行25000信用贷款

　　兴业银行南宁分行15000信用贷款

　　南宁市区农村信用合作

　　16000其中10000万元由南宁化工集团有限公司担保

　　联社

　　广西北部湾银行南宁江

　　10000信用贷款

　　南支行

　　中信银行南宁分行10000信用贷款

　　上海浦发银行南宁分行6000信用贷款

　　光大银行南宁分行5000担保贷款(由南宁化工集团有限公司担保)

　　合计247,000

　　南宁糖业股份有限公司NanningSugarManufacturingCO.,LTD.

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》

　　定于2009年1月14日上午9：30在公司总部二楼会议室现场召开2009

　　年第一次临时股东大会，审议《关于公司与南化集团、南化股份继续提供互保的议案》，详情见同日刊登于中国证券报、证券时报和巨潮资讯网的《南宁糖业股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　南宁糖业股份有限公司董事会

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