安徽皖通高速公路股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

　　股票代码：600012股票简称：皖通高速编号：临2008-24安徽皖通高速公路股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。兹公告本公司于二ＯＯ八年十二月二十二日（星期一）上午9：00在合肥市望江西路520号公司会议室举行第五届董事会第三次会议，应到董事9人，实到董事9人，全体董事均亲自出席了会议，监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议由王水先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了会议通知中所列的全部事项，各项决议均为全体董事一致通过。有关事项公告如下：一、通过关于制订《债券持有人会议规则》的议案。（《债券持有人会议规则》全文刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）二、通过《关于服务区委托管理的关联交易》。（审议该项议案时，公司关联董事回避表决。）（有关上述交易之《持续关联交易公告》乃根据香港联合交易所有限公司要求刊发，全文刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）特此公告。安徽皖通高速公路股份有限公司董事会 二ＯＯ八年十二月二十二日 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。