000638＊ST中辽第五届董事会第十九次会议决议公告

　　中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司

　　第五届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

　　没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司第五届董事会第十九次会议通知于2008

　　年12月19日以通讯形式发出，会议于2008年12月21日在北京市朝阳区曙光西里甲一号第三置业大厦A座31层会议室，以通讯表决的形式如期召开。会议应到董事9人，实际参加表决9名，符合《公司法》及公司章程的相关规定。本次会议以书面的形式表决结果如下：

　　（1）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过了《关于董事会成立战略委员会的议案》。

　　董事会决定设立战略委员会，战略委员会由五名董事组成，董事长张晖先生担任主任委员（召集人），董事长张晖先生提名李凯（独立董事）、杭滨、李庆民、寻鹏为战略委员会委员。

　　董事会审议并通过了《中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司董事会战略委员会实施细则》

　　（2）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过了《关于董事会成立审计委员会的议案》。

　　董事会决定设立审计委员会，审计委员会由三名董事组成，董事长张晖先生提名李宏女士（独立董事）为主任委员（召集人），张韶华（独立董事）、寻鹏为委员会委员。

　　董事会审议并通过了《中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。

　　（3）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过了《关于董事会成立薪酬委员会的议案》。

　　董事会决定设立薪酬与考核委员会，薪酬与考核委员会由三名董事组成，董事长张晖先生提名张韶华（独立董事）为主任委员（召集人），李凯（独立董事）、杭滨为委员会委员。

　　董事会审议并通过了《中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

　　（4）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过了《关于调整不良资产出售价格的议案》。

　　公司与北京兴林基业投资有限公司（以下简称“兴林基业”）于2008年11月20

　　日签订了《资产出售协议》，约定将公司应收账款4,144,289.54元（账面原值）和其他应收款114,063,414.86元（账面原值）等两类不良资产分别以10万元和2790

　　万元的价格出售给兴林基业，并约定了在2008年12月23日前，如兴林基业对上述债权的有效性无异议，双方应履行协议。上述事项公司已于2008年11月26日进行了公告。

　　公司于2008年12月15日收到兴林基业的《关于调整出售资产价格的函》，该函称：我公司应收账款中的4,119,329.19元未得到有效确认，占公司拟出售应收账款总额的99.4%，其他应收款114,063,414.86元中的48,523,708.22元未得到有效确认，占公司拟出售其他应收账总额的42.5%，且对其他可以确认债权的部分，其收回的比例存在较大不确定性，因此应该调整收购价格。经双方再次反复磋商，签订了《<资产出售协议>之补充协议》，补充协议将应收账款的收购价格由10万元调整为5万元，将其他应收款的收购价格由2790万元调整为850万元。该补充协议约定经公司董事会审议通过后生效。

　　董事会审议通过了公司与兴林基业签订的《<资产出售协议>之补充协议》。

　　特此公告

　　中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司

　　2008年12月22日 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。