三维通信(002115)第二届董事会第十九次会议决议公告(图)

002115二届十九次董事会决议公告

　　证券代码：002115证券简称：三维通信公告编号：2008－057

　　三维通信股份有限公司

　　第二届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　三维通信股份有限公司第二届董事会第十九次会议通知于2008年12月12

　　日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于2008年12月19日上午在杭州市滨江火炬大道581号公司会议室以通讯方式召开，应参加会议董事6人，实际参加会议表决的董事6人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并一致通过了以下议案：

　　一、以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于对杭州紫光网络技术有限公司提供担保的议案》。同意为杭州紫光网络技术有限公司在2009年1

　　月1日到2009年12月31日期间发生的，最高余额不超过壹仟伍佰万元人民币

　　（含壹仟伍佰万元），单次金额不超过1300万元的贷款提供担保。在此额度内，授权公司董事长与金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保方式为连带责任保证方式，保证担保期限按合同约定履行。

　　二、以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任陈文勇先生为公司副总经理的议案》，同意聘任陈文勇为公司副总经理，任期从即日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　基于独立判断，独立董事王晋勇先生和竺素娥女士发表了专项独立意见（详见公告附件），一致认为公司副总经理的聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，陈文勇先生符合担任上市公司高级管理人员任职资格的规定，能够胜任所聘岗位职责的要求。陈文勇先生简历详见公告附件。

　　三、以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任张建洲为公司内部审计部内审经理的议案》，同意聘任张建洲为公司内部审计部内审经理。张建洲先生简历详见公告附件。

　　四、以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任宓群先生公

　　002115二届十九次董事会决议公告司证券事务代表的议案》，同意聘任宓群为公司证券事务代表。宓群先生简历详见公告附件。

　　三维通信股份有限公司董事会

　　2008年12月19日

　　002115二届十九次董事会决议公告附件1：

　　三维通信股份有限公司独立董事

　　关于二届十九次董事会相关事项的独立意见

　　根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建设独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等的有关规定，独立董事王晋勇、竺素娥作为三维通信股份有限公司（以下简称“三维通信”）的独立董事，对公司2008年12月19日召开的三维通信第二届董事会第十九次会议讨论的相关事项发表独立意见如下：

　　一、关于为杭州紫光网络技术有限公司提供担保的独立意见

　　二届十九次董事会审议通过了《关于对杭州紫光网络技术有限公司提供担保的议案》。鉴于原来二届九次董事会的授权即将到期，同意为杭州紫光网络技术有限公司在2009年1月1日到2009年12月31日期间发生的，最高余额不超过壹仟伍佰万元人民币（含壹仟伍佰万元），单次金额不超过1300万元的贷款提供担保。在此额度内，授权公司董事长与金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保方式为连带责任保证方式，保证担保期限按合同约定履行。

　　基于独立判断，独立董事王晋勇、竺素娥一致认为：公司为控股子公司杭州紫光网络技术有限公司提供最高余额保证担保，属于公司生产经营和资金合理使用的需要；该担保事项符合相关法律法规和公司章程的规定，决策程序合法、有效。

　　二、关于高级管理人员任职的独立意见

　　董事会提名委员会提交第二届董事会第十九次会议审议《关于聘任陈文勇为公司副总经理的议案》。经审核，独立董事王晋勇、竺素娥一致认为公司副总经理的聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，陈文勇先生符合担任上市公司高级管理人员任职资格的规定，能够胜任所聘岗位职责的要求。

　　（以下无正文）

　　002115二届十九次董事会决议公告

　　独立董事签字：

　　王晋勇

　　竺素娥

　　三维通信股份有限公司

　　2008年12月19日

　　002115二届十九次董事会决议公告附件2：

　　陈文勇先生1967年12月出生，本科学历，高级工程师。曾就职于东方通信股份有限公司，任产品总监。2003年起就职于三维通信有限公司，现任公司副总经理，数字无线产品部总经理。陈文勇先生持有杭州华讯投资有限公司20万元股权，占该公司股权的1.6％，未持有本公司股票，与实际控制人李越伦无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　张建洲先生1974年4月出生，本科学历，注册会计师、注册资产评估师、国际内部审计师。历任东风汽车公司党校助教，湖北精信有限责任会计师事务所评估部经理。2008年9月起就职于三维通信股份有限公司，现任公司内部审计部内审经理。张建洲先生未持有本公司股票，与实际控制人李越伦无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　宓群先生1981年12月出生，本科学历。历任杭州中软安人网络通信有限公司法务主管，浙江浙大网新兰德科技股份有限公司董秘助理。2008年2月起就职于三维通信股份有限公司，现任公司证券事务代表，证券法务主管。宓群先生于2008年10月参加了深圳证券交易所组织的董秘资格培训，并取得了董事会秘书资格证书。宓群先生未持有本公司股票，与实际控制人李越伦无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。