三维通信(002115)为控股子公司紫光网络提供担保公告(图)

三维通信公告

　　证券代码：002115证券简称：三维通信公告编号：2008－058

　　三维通信股份有限公司

　　为控股子公司紫光网络提供担保公告

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要内容提示

　　被担保人名称：杭州紫光网络技术有限公司（以下简称“紫光网络”）

　　担保数量：最高余额人民币1,500万元（含截止公告日已经发生的

　　1164.2986927万元），单笔担保金额不超过1300万元。

　　本公司累计对外担保总额：2664.2986927万元。

　　本次是否有反担保：无

　　对外担保逾期的累计数量：截至本公告日止,公司无逾期对外担保

　　一、担保情况概述

　　公司于2008年12月19日召开二届十九次董事会会议，以6票赞成，0票反对，0票弃权的方式审议通过了《关于对杭州紫光网络技术有限公司提供担保的议案》，同意为紫光网络在2009年1月1日到2009年12月31日期间发生的，最高余额不超过壹仟伍佰万元人民币（含壹仟伍佰万元），单次金额不超过1300

　　万元的贷款提供担保。在此额度内，授权公司董事长与金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保方式为连带责任保证方式，保证担保期限按合同约定履行。

　　二、被担保人基本情况

　　杭州紫光网络技术有限公司成立于2003年4月7日，注册号：

　　330100400011635；注册资本2500万元人民币；合资经营（港资）企业；经营范围：开发、制造：微波无源器件、计算机软件；销售：本公司生产的产品。2007

　　年10月30日，公司完成受让紫光网络股权的工商变更登记，拥有其1275万元的出资，占注册资本的51%。紫光网络为公司控股子公司。

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　　三维通信公告

　　截止2008年6月30日，该公司总资产86,680,094.21元，总负债37,001,003.00

　　元，净资产49,679,091.21元；2008年1-6月实现营业收入35,380,212.21元，营业利润5,390,266.4元，实现净利润5,485,606.84元。

　　截止目前，紫光网络无对外担保。三、担保权限及担保协议的签署

　　根据公司章程规定，上述担保事项属于董事会的决策权限，在董事会审批中须取得董事会全体成员三分之二以上签署同意；并经全体独立董事三分之二以上同意。

　　因此，本次对外担保决策权限符合公司章程的相关规定。

　　本次董事会决定系赋予对紫光网络提供最高担保余额的额度，具体操作时根据相关规定进行公告。

　　四、董事会意见

　　公司于2008年12月19日,召开了第二届董事会第十九次会议以6票赞成，

　　0票反对，0票弃权方式审议通过了《关于对紫光网络提供担保的议案》。

　　基于独立判断，独立董事王晋勇先生和竺素娥女士认为：公司为控股子公司杭州紫光网络技术有限公司提供最高余额保证担保，属于公司生产经营和资金合理使用的需要；该担保事项符合相关法律法规和公司章程的规定，决策程序合法、有效。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　根据公司二届十九次董事会、二届十一次董事会决议，公司对杭州紫光网络技术有限公司的最高担保余额额度为1500万元，对子公司浙江三维无线科技有限公司的最高担保余额的额度为6000万元，合计最高担保余额的额度为7500

　　万元，占公司2008年中期经审计净资产值的22.48%。截至本公告日，公司实际对杭州紫光网络技术有限公司的担保累计余额为人民币1164.2986927万元，对浙江三维无线科技有限公司的担保累计余额为人民币1500万元。公司对子公司的担保累计余额2664.2986927万元,占2008年中期经审计净资产值的7.98%，逾期担保0元。

　　除上述担保外，公司及控股子公司无对外担保，无逾期担保。

　　六、备查文件目录

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　　三维通信公告

　　1、公司第二届董事会第十九次会议决议

　　2、公司独立董事关于二届十九次董事会相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　三维通信股份有限公司

　　董事会

　　2008年12月19日

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