深圳华强(000062)2009年日常关联交易公告(图)

深圳华强实业股份有限公司

　　2009年日常关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

　　记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、预计2009年全年日常关联交易的基本情况

　　关联交按产品或2009年预占同类2008年

　　易类别劳务等进关联人计总金额交易的的总金额

　　一步划分（万元）比例（万元）

　　深圳华强集团有限公司（以下简称“华强集团”）152.91.49%122.3

　　深圳华强供应链管理有限公司（以下简称“供应链公司”）108.781.06%51

　　深圳华强新城市发展有限公司（以下简称“新城市公司”）33.60.33%33.6

　　销售产提供物业深圳华强房地产开发有限公司（以下简称“房地产公司”）103.41.01%51.7

　　品或商租赁深圳华强地产物业管理有限公司（以下简称“地产物业公司”）53.80.52%-

　　品深圳市远东华强导航定位有限公司（以下简称“导航公司”）3.530.03%3.53

　　深圳华强联合计算机工程有限公司（以下简称“计算机公司”）148.21.44%148.2

　　(主要为深圳华强信息产业有限公司（以下简称“信息产业公司”）148.21.44%148.2

　　继续租用深圳华强智能技术有限公司（以下简称“智能公司”）74.10.72%74.1

　　本公司的深圳华强数码电影有限公司（以下简称“数码公司”）110.81.08%110.8

　　物业用于深圳华强数字动漫有限公司（以下简称“动漫公司”）1101.08%110

　　其办公或

　　方特投资发展有限公司（以下简称“方特公司”）114.31.11%114.3

　　经营场

　　深圳华强文化产品发展有限公司（以下简称“文化产品公司”）28.60.28%28.6

　　所)

　　深圳华强电子世界发展有限公司（以下简称“电子世界发展”）495448.28%*4954

　　合计614459.87%5950

　　接受物业、水

　　劳务电费费深圳华强物业管理有限公司（以下简称“物业公司”）31100%30.9

　　合计61755981

　　*注：2008年为本公司与深圳市华强电子世界有限公司签署房屋租赁协议。

　　二、关联方介绍及关联关系

　　关联方名称注册地址法人注册资本主营业务与本公司的关联关系2009年与其进

　　代表行的各类日常

　　关联交易总额

　　（万元）

　　深圳华强集团有限公司深圳市福田区梁光伟30000万元资产经营；投资兴办各类实业项目本公司控股股东152.9

　　深圳华强供应链管理深圳市福田区方德厚3000万元兴办实业，国内商业，物资供销业商务信息咨询；道路普通货物运输、公路货本公司控股股东之间接股东

　　有限公司代、货运信息咨询服务。仓储服务。国际货运代理、航空速递、航空货运代理；控制的公司108.78

　　配送业务、装卸业务。经营进出口业务。

　　深圳华强新城市发展深圳市福田区梁光伟30000万元城市建设的论证、咨询、规划；建筑工程咨询、造价咨询、工程管理；投资兴本公司控股股东之子公司

　　有限公司办实业；在具有合法土地使用权的地块上从事房地产开发；园林设计，建筑施33.6

　　工。

　　深圳华强房地产开发深圳市福田区李国洪3000万元在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营业务。从事华强花园物业管本公司控股股东间接

　　103.4

　　有限公司理及华强花园机动车停车场管理业务。控制的公司

　　深圳华强地产物业管深圳市福田区王永强300万元物业管理。本公司控股股东之间接股东

　　53.8

　　理有限公司控制的公司

　　深圳市远东华强导航深圳市福田区刘凌霄2000万元卫星导航定位用户机及相关产品的技术开发、生产、销售；计算机系统集成；本公司控股股东间接

　　3.53

　　定位有限公司电子元器件、接插件的销售。控制的公司

　　深圳华强联合计算机深圳市南山区戎志刚1000万元生产经营计算机软硬件、电子通讯设备，并提供现代化资讯技术服务；经营计本公司控股股东间接

　　148.2

　　工程有限公司算机网络安全产品；计算机网络综合布线；进出口业务控制的公司

　　深圳华强信息产业有深圳市南山区戎志刚12000万元计算机软硬件及外部设备、无线电通讯设备、智能化及自动化设备、仪器仪表、本公司控股股东间接

　　限公司计算机网络工程、小型实用化电子产品的技术开发、制造、销售及技术服务；控制的公司

　　148.2

　　楼宇智能自动化系统布线安装及销售；智能娱乐产品技术开发及销售；提供现

　　代化资讯技术服务，经济信息咨询；投资兴办实业；全球卫星定位系统设计、

　　施工、维修及销售；集群通讯网组网

　　深圳华强智能技术有深圳市南山区高敬义2168万元从事计算机软硬件，电脑网络系统的技术开发；楼宇智能自动化系统布线安装、本公司控股股东间接

　　限公司智能娱乐产品技术开发；销售自行开发软件。增加：研发、生产销售全数字环控制的公司74.1

　　幕立体电影系统软件及设备，相关配套智能娱乐设备，经营进出口业务

　　深圳华强数码电影有深圳市南山区丁亮1000万元数码电影、数码电视技术的开发；数字音乐、音效、录音设计；国内商业、物本公司控股股东间接

　　限公司资供销业；工程设计;展览用品的设计、展台设计、展会策划；信息咨询，经营控制的公司110.8

　　进出口业务

　　深圳华强数字动漫有深圳市南山区丁亮1000万元动漫产品的技术开发，电脑游戏开发，经济信息咨询，国内商业、物资供销业，本公司控股股东间接

　　110

　　限公司经营进出口业务控制的公司

　　方特投资发展有限公司深圳市南山区戎志刚6000万元投资兴办实业，投资建设旅游景区、高科技游乐园项目、餐饮业、主题公园及本公司控股股东间接

　　其配套设施；数码电影设备、数码电视设备、数字音乐设备、音效设备、录音控制的公司

　　设备、高科技智能娱乐设备、高科技游乐系统设备、旅游工艺品、计算机软件

　　114.3

　　的生产、技术开发，上述相关产品的购销及其它一般商品的批发、零售；自有

　　商科技智能娱乐产品、高科技游乐系统产品的租赁服务;信息咨询；工程设计、

　　展览用品的设计、展台设计、展会策划，经营进出口业务

　　深圳华强文化产品发深圳市南山区高敬义100万元工艺美术品的设计，销售及国内商业、物资供销业，信息咨询，工艺美术品的本公司控股股东间接

　　28.6

　　展有限公司展览，经营进出口业务控制的公司

　　深圳华强电子世界发深圳市福田区方德厚10000万元投资兴办实业、投资兴办电子市场；物业管理；水电维修，制冷设备维修；电本公司控股股东控制的公司

　　4954

　　展有限公司子产品、机电设备的购销；在合法取得土地使用权的地块上从事房地产开发。

　　深圳华强物业管理有深圳市福田区李国洪1001万元物业管理，设备租赁；机电设备维护保养，家政服务，智能设备维护，房屋维本公司控股股东间接31

　　限公司修；文化体育设施设备管理。控制的公司

　　履约能力分析：上述日常关联交易中，其中与华强集团、供应链公司、新城市公司、房地产公司、地产物业公司、导航公司、计算机公司、信息产业公司、智能公司、数码公司、动漫公司、方特公司、文化产品公司等13家公司发生的日常关联交易均为该13家公司2009年继续租用本公司的物业用于其办公或经营的场所。该等公司长期以来一直租用本公司物业用于其办公或经营的场所，按时足额支付租金。该等公司目前生产、经营情况正常，财务状况良好，不存在向本公司支付的款项形成坏帐的可能性。

　　公司与电子世界发展发生的日常关联交易为，本公司将位于深圳市华强北路的部分物业整体出租给电子世界发展，用作大型专业市场“华强电子世界”的经营场地。在本公司2008年11月28日的股东大会审议通过的重大资产重组方案中，电子世界发展作为购入标的资产，将在重组获得批准实施后成为本公司之全资子公司，并作为电子专业市场及配套商业地产的开发、经营等业务的平台，对其业务进行整体统筹，并在其下属专业公司中配置相关资源。该公司2007年实现净利润1.22亿元，2008年1—9月实现净利润1.57亿元，经营及财务状况良好，不存在没有支付能力的可能性。且重组后，电子世界发展将成为本公司100%控股的子公司，因此也不存在向本公司支付的款项形成坏帐的可能性。

　　公司与物业公司发生的日常关联交易为本公司向其支付物业管理费及水电费，因此该关联交易不存在其向本公司支付的款项形成坏帐的可能性。

　　三、定价政策和定价依据

　　以上关联交易均为本公司经营中的正常业务，其价格确定均以市场价格为依据。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　（一）本公司与华强集团、供应链公司、新城市公司、房地产公司、地产物业公司、导航公司、计算机公司、信息产业公司、智能公司、数码公司、动漫公司、方特公司、文化产品公司等13家公司发生的日常关联交易均为该13家公司

　　2009年继续租用本公司的物业用于其办公或经营的场所，该等公司多年来一直租用本公司物业用于其办公或经营的场所，为上市公司带来稳定的租金收益和资产回报，且均属本公司的正常业务范围。预计在今后的经营中，此类关联交易仍会持续。上述交易价格与市场价格水平相当，是在平等、互利的基础上进行的，没有损害上市公司的利益，对公司2009年度财务状况、经营成果不会产生不利影响，也不会影响公司独立性。

　　（二）本公司于2008年12月19日与电子世界发展签署房地产租赁协议（该租赁协议的具体内容详见本公告“六、关联交易协议签署情况”），同意自2009

　　年1月1日起将本公司位于深圳市华强北路的部分物业整体出租给电子发展公司，仍用作“华强电子世界”的经营场地。本公司2008年11月28日的股东大会审议通过的重组方案，公司已明确了将电子专业市场和配套商业地产的开发、经营以及电子交易平台的综合运营作为公司未来发展的主业。重组后，电子世界发展将成为本公司100%控股的子公司，是整合电子专业市场及配套商业地产的开发、经营以及电子交易平台的综合运营等业务的平台，且为深圳市华强电子世界有限公司的控股股东。为保证电子世界发展对该整体业务的全面掌控，统筹资源，保证在重组前后经营的平稳，自2009年1月1日起，本公司将位于深圳市华强北路的部分物业整体租赁给电子世界发展公司，由其资源统筹安排有关业务。

　　该协议对本公司相关物业收益无影响，该等物业仍然用作“华强电子世界”的经营场地，且整体租赁价格与周边可比电子市场整体承租的成本价水平相当，定价公允，符合市场原则。没有损害上市公司的利益，对公司2009年度财务状况、经营成果不会产生不利影响，也不会影响公司独立性。

　　鉴于本公司目前正在进行重大资产重组，重组完成后，电子世界发展将成为本公司100%控股的子公司。届时，本公司与该公司的该交易将不再成为关联交易。

　　五、审议程序

　　（一）董事会表决情况和关联董事回避表决情况

　　上述关联交易已经2008年12月19日召开的董事会审议通过，且表决时关联董事李国洪、方德厚、鞠耀明回避表决了该事项。

　　（二）独立董事事前认可和发表独立意见情况

　　本公司三名独立董事已事前审阅了本次关联交易的有关材料，同意将本次关联交易提交公司董事会审议，并对本次关联交易发表独立意见如下：

　　1、上述关联交易已获得公司董事会批准，关联董事在董事会上履行了回避表决义务。根据《股票上市规则》规定，上述关联交易无需获得股东大会的批准。为此，我们认为深圳华强实业股份有限公司上述关联交易的表决程序是合法合规的。

　　2、上述日常关联交易大都为深圳华强实业股份有限公司的关联方租用深圳华强实业股份有限公司的物业用于其办公或经营的场所，且已租用多年。预计

　　2009年仍将继续租用。该等关联交易均属上市公司的正常业务范围，且其租赁价格市场价格水平相当，是在平等、互利的基础上进行的。

　　本独立董事认为，上述关联交易定价合理，遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司的利益和中小股东的权益。

　　3、针对自2009年1月1日起，深圳华强实业股份有限公司将其位于深圳市华强北路的部分物业整体出租给深圳华强电子发展有限公司。本独立董事认为，重组后，深圳华强电子发展有限公司将成为上市公司全资子公司，是本次重组后上市公司整合电子专业市场及配套商业地产的开发、经营以及电子交易平台的综合运营等业务的平台，且为深圳市华强电子世界有限公司的控股股东。本次公司将用于华强电子世界经营的物业整体出租给深圳华强电子发展有限公司，由其进行业务上的统筹和安排，更有利于其整体业务的发展，保证在重组前后经营的平稳。而且该等物业仍然用于华强电子世界的经营场地，且整体租赁价格与周边可比电子市场整体承租的成本价水平相当，定价公允，符合市场原则。因此，该调整对上市公司2009年该部分的物业收入无不利影响，对公司2009年度财务状况、经营成果也不会产生重大影响。

　　（三）2009年预计全年日常关联交易额6175万元占公司2007年经审计净资产的比例为3.51%。上述日常关联交易无需提交公司股东大会审议。

　　六、关联交易协议签署情况

　　（一）本公司于2008年12月19日与电子世界发展签署房地产租赁协议，协议的主要内容如下：

　　1、物业出租情况：本公司将位于深圳市福田区深南中路华强路口的部分物业整体出租给电子世界发展。月租金412.86万元。

　　2、租赁房地产的期限自2009年1月1日起至2009年12月31日止。

　　3、支付方式为租赁方电子世界发展于每月10日前向本公司以现金方式支付上月租金。

　　（二）华强集团、供应链公司、新城市公司、房地产公司、地产物业公司、导航公司、计算机公司、信息产业公司、智能公司、数码公司、动漫公司、方特公司、文化产品公司等13家公司2009年仍将继续租用本公司物业，截止目前，与地产物业公司、新城市公司、计算机公司、信息产业公司的相关租赁协议已签定，其余公司与本公司关于其2009年的租赁协议暂时尚未签订。

　　（三）本公司2009年预计向物业公司支付的管理费及水电费为31万元。按照约定，本公司每月按实际发生金额向其支付。

　　特此公告

　　深圳华强实业股份有限公司

　　2008年12月20日 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。