中色股份(000758)关于召开2009年第一次临时股东大会的通知的公告(图)

　　股票简称：中色股份股票代码：000758公告编号：2008-051

　　中国有色金属建设股份有限公司

　　关于召开2009年第一次临时股东大会的通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会的召集人：本公司第五届董事会

　　2、会议时间：2009年1月6日（星期二）上午9时30分

　　3、会议地点：北京市复兴路戊12号恩菲科技大厦5层大会议室

　　4、会议召开方式：现场投票表决

　　二、会议审议事项

　　审议《续聘中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2008年度报告审计机构及确定2008年度报告审计费用》的议案

　　三、会议出席对象

　　1、公司全体董事、监事、高级管理人员及法律顾问；

　　2、截止2008年12月31日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均可参加会议；

　　3、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席（授权委托书附后）。

　　四、会议登记方法

　　1、登记手续：

　　法人股东应持营业执照复印件、出席人身份证、单位证明、股东

　　账户卡办理会议登记手续；委托出席会议的，代理人应出示营业执照复印件、本人身份证、授权委托书、股东账户卡办理会议登记手续；

　　个人股东应持本人身份证明、股东账户卡办理会议登记手续；个人股东委托代理人应持本人身份证明、授权委托书、股东账户卡办理会议登记手续。异地股东可用信函和传真方式登记。

　　2、登记地点：北京市复兴路戊12号恩菲科技大厦5层

　　3、登记时间：2009年1月5日（上午9：30—16：00）

　　五、其他事项

　　1、公司地址：北京市复兴路戊12号恩菲科技大厦5层

　　（军博十字路口东南角）

　　2、邮政编码：100038

　　3、联系部门：董事会秘书办公室

　　4、联系电话：010-63955911

　　5、传真：010-63965364

　　6、联系人：朱冬来、邰燕冰

　　7、股东参加会议的费用自理

　　中国有色金属建设股份有限公司董事会

　　2008年12月19日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生/女士，代表我单位/个人出席中国有色金属建设股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名（法人盖章）：

　　身份证号码：

　　委托人持有股数：

　　委托人股票账户号码：

　　受托人姓名：

　　身份证号码：

　　受托人签名：

　　委托日期：年月日 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。