中色股份(000758)第五届董事会第17次会议决议公告(图)

　　股票简称：中色股份股票代码：000758公告编号：2008-052

　　中国有色金属建设股份有限公司

　　第五届董事会第17次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司于二○○八年十二月十七日北京复兴路戊12号恩菲科技大厦5层大会议室召开了第五届董事会第17次会议，应到董事9人，实到董事9人，列席监事参加了会议；符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。经审议，参会董事一致通过了如下决议：

　　会议以9票同意、0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2009年第一次临时股东大会的通知》的议案。

　　召开股东大会的具体事项详见《关于召开2009年第一次临时股东大会通知》的公告。

　　中国有色金属建设股份有限公司董事会

　　2008年12月19日 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。