华润锦华(000810)2008年第二次临时股东大会决议公告(图)

华润锦华股份有限公司

　　2008年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　本次股东大会召开期间，无新增提案提交表决的情况；

　　本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况；

　　本次股东大会召开的有关情况，公司已于2008年12月3日分别在《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行了公告。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：2008年12月18日上午9:00；

　　2、召开地点：四川省遂宁市遂州中路309号本公司会议室；

　　3、召开方式：现场投票；

　　4、召集人：本公司董事会；

　　5、会议主持人：董事长石善博先生授权董事刘宏涛先生主持；

　　6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、股东及股东代理人出席情况：

　　出席本次会议的股东及股东代理人共2人，代表有表决权股份数77,081,004

　　股，占本公司有表决权的股份总数129,665,718股的59.45%。

　　2、本公司部分董事、监事及监事候选人、高级管理人员出席了本次会议。

　　3、本公司聘请四川公生明律师事务所赵永祥、曾家煜律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。

　　三、会议提案审议情况

　　本次股东大会以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于为控股子公司担保的议案》。

　　表决结果为：77,081,004股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，

　　0股反对，0股弃权。

　　2、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　表决结果为：77,081,004股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，

　　0股反对，0股弃权。

　　3、审议通过了《关于监事变更的议案》。

　　表决结果为：77,081,004股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，

　　0股反对，0股弃权。

　　四、律师出具法律意见书情况

　　1、律师事务所：四川公生明律师事务所

　　2、律师姓名：赵永祥先生、曾家煜先生

　　3、结论性意见：本所律师认为，华润锦华股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合法律法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。因此，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、华润锦华股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议；

　　2、《四川公生明律师事务所关于华润锦华股份有限公司2008年第二次临时股东大会的法律意见书》

　　特此公告。

　　华润锦华股份有限公司董事会

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