北京北纬通信科技股份有限公司
2008年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
二、会议的召开和出席情况：
北京北纬通信科技股份有限公司2008年第三次临时股东大会于2008年12月18日在北京市海淀区首体南路22号国兴大厦五层大会议室召开，会议采取现场投票方式。
出席本次会议的股东及委托代理人共5人，代表有表决权的股份43,030,645股，占公司总股本的56.92%。会议由董事长傅乐民主持，公司董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、议案的审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：
《关于改聘公司2008年审计机构的议案》
由于中瑞岳华会计师事务所有限公司工作安排的变更以及公司发展需要，公司决议改聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2008年年度审计机构，聘期为一年。
表决结果：43,030,645股赞成，0股反对，0股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。
四、律师出具的法律意见
北京市君泽君律师事务所委派律师出席了本次会议，认为本次股东大会的召集、召开和表决程序，出席会议人员的资格符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、北京北纬通信科技股份有限公司2008年第三次临时股东大会决议；
2、北京市君泽君律师事务所出具的《关于北京北纬通信科技股份有限公司2008
年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京北纬通信科技股份有限公司
二OO八年十二月十八日
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