精工科技(002006)2008年第七次临时股东大会决议公告(图)

浙江精工科技股份有限公司

　　2008年第七次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公

　　告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　浙江精工科技股份有限公司2008年第七次临时股东大会于2008年12月18

　　日上午10:00时整在公司会议室以现场方式召开，共有股东及股东授权代表5

　　名出席本次大会，代表有表决权的股份63,819,700股，占公司股份总数的

　　44.32%。本次会议由公司董事会召集，副董事长朱杭先生主持，公司部分董事、监事、其他高级管理人员及见证律师出席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　本次股东大会无否决和修改提案的情况，也无新提案提交表决。大会按照会议议程，采用记名投票方式进行了现场表决，审议通过了如下决议：

　　1、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

　　该议案的表决结果为：赞成股63,819,700股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股0股；弃权股0股。

　　2、审议通过了《关于公司与会稽山绍兴酒股份有限公司签署<互保协议书>的议案》。

　　根据《公司章程》的有关规定，关联股东—精功集团有限公司（持有

　　45,440,010股）、孙建江先生（持有8,169,390股）、邵志明先生（持有7,110,000

　　股）回避表决该议案，参加该项议案表决的股东代表股份数为3,100,300股，其中赞成股3,100,300股，反对股0股，弃权股0股，赞成股占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%。

　　三、法律意见书的结论性意见

　　本次股东大会经北京市星河律师事务所陈英学律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司2008年第七次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、审议的内容及表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次大会的召开合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经出席会议董事签字确认的浙江精工科技股份有限公司2008年第七次临时股东大会决议；

　　2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　浙江精工科技股份有限公司董事会

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