关铝股份(000831)2008年第二次临时股东大会决议公告(图)

　　股票代码：000831股票简称：关铝股份公告编号：2008-036

　　山西关铝股份有限公司

　　2008年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2008年12月17日上午8:30时；

　　2、召开地点：公司办公大楼一楼会议室；

　　3、召开方式：现场记名投票；

　　4、召集人：山西关铝股份有限公司董事会；

　　5、主持人：公司董事长李庆先生；

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次会议的股东及股东授权委托代表共14人，代表股份

　　259,466,253股，占公司股份总数65,340万股的39.71%。

　　四、提案审议和表决情况

　　与会股东（代理人）以现场记名投票表决方式逐项审议并通过了下

　　列议案：

　　1、审议通过公司关于聘任会计师事务所的议案；

　　同意259,466,253股，占出席会议所有股东所持表决权100%；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　2、审议通过公司关于为山西关铝炭素有限责任公司提供贷款担保的议案；

　　同意33,935,301股，占出席会议所有股东所持表决权100%；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　关联方山西关铝集团有限公司及关联董事李庆、王长科、赵志彬先生依法回避表决。

　　3、审议通过公司关于为山西海鑫钢铁集团有限公司提供贷款担保的议案；

　　同意259,466,253股，占出席会议所有股东所持表决权100%；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：山西衡霄律师事务所；

　　2、律师姓名：张枝梅

　　3、结论性意见：

　　本次大会经律师现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、与会股东的资格、表决方式和结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次股东大会决议合法、有效。

　　特此公告。

　　山西关铝股份有限公司董事会

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