内蒙古时代科技股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古时代科技股份有限公司于2008年12月17日（星期三）上午9：00在内蒙古时代科技股份有限公司三楼会议室召开第五届董事会第二十四次会议。本次会议的通知于2008年12月8日以书面和电话形式通知各董事，会议召集、召开程序及方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
应出席会议董事9名，实际出席9名，监事及高管人员列席了会议。会议审议并以签字表决方式通过以下议案。
一、审议通过《关于中国证监会内蒙古证监局现场检查有关问题的整改报告》
2008年10月22日中国证监会内蒙古证监局对本公司治理情况、2007年年度报告编制情况、执行新会计准则情况等内容进行了现场检查，并于11月19日向本公司发出了
《限期整改通知书》。针对整改通知中提出的问题，公司董事会、监事会和相关管理人员经过认真分析和自查，提出系列整改方案并出具整改报告。（内容详见2008年12月18
日公司临2008-49号公告）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于改聘证券事务代表的议案》。
因工作变动原因，公司同意董晶女士辞去公司第五届董事会证券事务代表职务，同时决定聘任申萍女士为公司第五届董事会证券事务代表。
申萍，女，1977年10月生，本科学历。2000年11月参加工作，2006年10月起在公司证券部任职。
三、审议通过《关于出资设立全资子公司的议案》。
公司以自有资金出资1500万元人民币，注册全资子公司。该子公司拟从事机电产品及纺织品的贸易业务，具体公司设立的相关事宜全权委托董事会进行办理。
内蒙古时代科技股份有限公司
董事会二○○八年十二月十七日
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