小天鹅Ａ(000418)部分模具及设备关联交易公告

　　无锡小天鹅股份有限公司

　　关于出售公司部分模具及设备的关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易的概述

　　公司将拥有的制造双缸洗衣机的部分模具及设备，转让给合肥荣事达洗衣设备制造有限公司,转让价格为1,089.14万元。

　　合肥荣事达洗衣设备制造有限公司为本公司控股股东广东美的电器股份有限公司的控股子公司，系本公司关联方。根据深圳证券交易所相关规定，本次交易构成了关联交易。

　　公司于2008年12月15日召开了第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于出售公司部分模具及设备的议案》。对本次关联交易事项进行审议和表决时，关联董事方洪波先生、栗建伟先生、王建国先生均已回避，其余6位非关联董事全部参与了本次关联交易事项的表决，获6票同意，0票反对、0票弃权。独立董事在会前出具了同意将议案提交董事会审议的书面意见，在会后出具了独立意见。

　　本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、基本情况

　　公司名称：合肥荣事达洗衣设备制造有限公司

　　法定代表人:方洪波

　　注册资本：2,998万美元

　　注册地址：合肥市长江西路669号

　　经营范围：洗衣机、塑料制品产品、模具产品、家用电器的开发、设计、制造、销售，并提供售后服务。

　　2．与上市公司的关联关系：

　　为本公司控股股东广东美的电器股份有限公司的控股子公司。

　　3、关联人的主要财务数据

　　截止2008年6月末，合肥荣事达洗衣设备制造有限公司的总资产

　　111,512.27万元，净资产16,098.94万元，净利润2,635.51万元(未经审计)。

　　三、关联交易标的基本情况

　　1、交易标的的基本情况

　　本次交易标的为本公司所拥有的制造双缸洗衣机的部分模具及设备。

　　2、交易标的的评估情况

　　本次交易标的由具有证券从业资格的江苏中天资产评估事务所有限公司出

　　具评估报告苏中资评报字（2008）第148号，评估价值为1,089.14万元。

　　单位：人民币万元

　　账面价值评估价值

　　科目名称

　　原值净值原值净值

　　机器设备69.6545.08100.7247.45

　　模具1593.301,028.791,661.581,041.69

　　合计1,662.951,073.881,762.301,089.14

　　四、关联交易的主要内容和定价政策

　　本次关联交易以标的资产的评估价值作为定价依据，双方协商的交易价格为

　　1,089.14万元，以现金方式支付。相关协议将在本次董事会审议通过后正式签署。

　　五、本次交易涉及的其他事项

　　1、合肥荣事达洗衣设备制造有限公司为控股股东下属子公司，生产经营正常稳定，交易价款回收风险较小。

　　2、本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。

　　六、交易目的和交易对上市公司的影响

　　本次交易符合公司“以洗为主，做强做大洗衣机主业”的战略方针，体现了公司着力发展中、高端洗衣机产品的目标和方向。本次交易的实施，对改善公司的产品结构、提高公司产品毛利率、提升公司核心竞争力方面都将带来积极的影响。本次交易的总金额为1,089.14万元，公司预计本次交易完成可增加本年度收益15.26万元左右。

　　七、独立董事的意见

　　1、本次交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

　　《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求，定价公允，程序合法、完备，遵循了公开、公平、公正的原则。

　　2、公司关联董事在审议关联交易时已进行了回避表决，关联交易表决程序符合《深圳证券交易所上市规则》和公司章程的规定。

　　八、备查文件

　　1、本公司第五届董事会第二十六次会议决议。

　　2、对于本次关联交易公司独立董事意见。

　　无锡小天鹅股份有限公司

　　董事会

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