思达高科(000676)董事会决议公告(图)

河南思达高科技股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

　　没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2008年12月5日，公司以通讯方式发出召开董事会的通知，

　　并将《河南思达高科技股份有限公司整改报告》等资料提交董事审

　　阅，2008年12月14日，公司董事会第四届第二十七次会议在郑州

　　召开，应到5人，实到5人，会议由董事长刘双河先生主持，会议

　　召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议所作决议

　　合法有效。

　　1、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了修改后

　　的《公司资金的管理、使用审批办法》；

　　2、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《河南

　　思达高科技股份有限公司整改报告》。

　　特此公告

　　河南思达高科技股份有限公司董事会

　　2008年12月16日 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。