鑫富药业(002019)第三届董事会第十六次（临时）会议决议公告(图)

浙江杭州鑫富药业股份有限公司

　　第三届董事会第十六次（临时）会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

　　并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江杭州鑫富药业股份有限公司第三届董事会第十六次(临时)会议于2008

　　年12月12日以书面和电子邮件方式发出通知，于2008年12月15日下午3时在公司综合办公楼一楼会议室召开。本次会议由董事长过鑫富先生主持，应出席会议董事6名，亲自出席会议董事6名，公司保荐代表人、部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　经与会董事认真审议，以投票表决方式形成如下决议：

　　一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于注销安庆分公司的议案》。

　　安庆分公司原是公司主导产品的主要原材料泛解酸内酯的生产基地。近两年来，由于安庆分公司生产的泛解酸内酯是以氰化钠为主要原料，受氰化钠供应的影响，已不能完全满足公司泛酸系列产品的生产需要，而且生产成本较高；同时，由于安庆分公司租赁的厂区建设用地被安庆市政府规划为商住用地，不适合再继续组织生产，为此，公司对主要原材料基地进行了战略调整，在重庆以天然气为原料，投资建设了6,000吨/年泛解酸内酯项目，目前已能满足公司泛酸系列产品生产所需，而且成本降低效果明显，形成了稳定的主要原材料供应基地。所以，安庆分公司已无存续的必要，公司董事会同意注销该分公司。

　　截止2008年11月30日，安庆分公司总资产为2898.07万元，其中，固定资产净值1,405.74万元。本次注销，公司将对该分公司现有资产进行清算处理，主要机器设备由全资子公司安庆市鑫富生化有限责任公司（以下简称“安庆子公司）用于三氯蔗糖项目，其余可用部分由公司总部调节使用；安庆分公司职工由安庆子公司负责安置。根据初步核算，安庆分公司在清算过程中，房屋及附属物和机器设备预计损失700万元左右，公司拟对预计产生的资产损失在2008年度全额计提资产减值准备，该项处理将减少公司本年度净利润700万元左右（公司在2008年第三季度报告中披露的2008年度业绩预测未包括该影响因素）。

　　二、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《浙江杭州鑫富药业股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度》。

　　公司独立董事对该制度发表了无异议的独立意见。独立董事意见和该制度全

　　文登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

　　特此公告。

　　浙江杭州鑫富药业股份有限公司

　　董事会

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