国电长源电力股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国电长源电力股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2008年十二月中旬以通讯方式召开。会议通知于2008年12月5日发出。根据会议程序要求，9名董事参与了会议表决，并于12月15日以前将表决票传真或送达本公司。表决票的汇总工作于12月15日在一名董事、一名监事和一名职工代表的监督下完成。
本次会议的召开符合《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式表决如下：
1、审议通过了《关于提名张玉新先生为公司董事候选人的议案》。
因工作变动原因，汤方辉先生拟辞去公司董事和董事长职务。根据中国国电集团公司的提名，拟推荐张玉新先生作为公司董事候选人。
表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于聘任袁天平先生为公司副总经理的议案》。
根据工作需要，王眉林先生不再担任公司副总经理职务。根据《公司章程》规定，经总经理沈冶先生提名，决定聘请袁天平先生担任公司副总经理。
表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于召开公司2008年第三次临时股东大会的议案》。
会议决定于2008年12月31日召开公司2008年第三次临时股东大会，会议有关事宜详见会议通知公告。
表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。
国电长源电力股份有限公司董事会
2008年12月15日
附件：
1、董事候选人及高管人员简历
张玉新：男，1962年11月出生，博士研究生学历，美国德克萨斯州立大学EMBA学位，教授级高工，现任中国国电集团公司华中分公司董事长、党组书记，历任福建省电力局计划部高级工程师、福建省电力局局长助理（正处）、国家电力公司国际合作局副局长、国家电力公司国际合作部副主任、中国国电集团公司总经理工作部主任、体制改革办公室主任、国际合作部主任、中国国电集团公司总经理助理、
国电电力发展股份有限公司党组书记、副总经理。
袁天平：男，1965年12月出生，硕士学位，高级工程师，历任湖北汉川电厂热工分场副主任、主任，湖北汉新发电有限公司副总工程师、副总经理、总经理（国电长源汉川第一发电有限公司总经理）。
2、第五届董事会第十三次会议独立董事意见
本人作为公司独立董事，审议了国电长源电力股份有限公司第五届董事会第十三次会议拟定的各项议案。根据有关法律、法规的规定，现就推荐董事候选人、聘任公司高级管理人员发表独立意见如下：
公司拟推荐张玉新先生为董事候选人；聘任袁天平先生为副总经理。我们认为：董事候选人提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，在审阅张玉新先生履历后未发现有《公司法》和中国证监会文件中规定的不宜担任董事的情形，具备相应的任职资格，能胜任相关职责上的要求，故同意提名张玉新先生为公司董事候选人。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。公司高管人员聘任的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，在审阅袁天平先生履历后未发现有《公司法》和中国证监会文件中规定的不宜担任高管的情形，具备相应的任职资格，能胜任相关职责上的要求，故同意聘任袁天平先生为公司副总经理。
独立董事：梁文潮、王茂坚、梅亚东
2008年12月15日
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