舒卡股份(000584)召开二00八年第二次临时度股东大会的通知(图)

四川舒卡特种纤维股份有限公司

　　召开二00八年第二次临时度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议召集人：公司第七届董事会

　　2、会议召开时间：2008年12月31日上午10：00时（会议签到时间为上午9：

　　30时至10：00时）

　　3、会议地点：成都蜀都大厦北六楼会议中心

　　4、会议召开方式：本次会议采用现场投票的表决方式

　　二、会议审议事项

　　1、关于修改公司《独立董事工作制度》的议案；

　　2、关于公司第七届董事会独立董事津贴调整的议案;

　　3、四川舒卡特种纤维股份有限公司关于变更部分募集资金投向的议案；

　　本议案包括三个子议案，请各位股东逐项审议如下子议案：

　　3.1关于“年产10,000吨高技术功能性差别氨纶项目”增加自有资金4,920.30万元投资，新增2,000吨经编氨纶系列产品产能的议案；

　　3.2关于停建“引进关键工艺技术设备开发生产经编专用氨纶项目”的议案；

　　3.3关于“引进关键工艺技术设备开发生产经编专用氨纶项目”募集资金余额

　　212,163,141.71元移出募集资金专项账户，用于补充舒卡股份其他氨纶子公司江苏双良氨纶有限公司、江阴舒卡纤维有限公司和江阴友利特种纤维有限公司流动资金的议案。

　　上述提案1已经七届董事会四次会议审议通过，提案2已经七届董事会五次会议审议通过，提案3已经七届董事会六次会议审议通过，其相关议案内容及董事会决议公告分别于2008年8月30日、2008年10月29日及2008年12月16日在《中国证券报》、《证券时报》公开披露。

　　三、会议出席对象：

　　1、公司董事、监事及高级管理人员；

　　2、2008年12月26日下午交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳

　　分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托人（授权委托书见附件1）；

　　3、公司聘请的见证律师。

　　四、会议登记方法：

　　出席会议的股东请持本人身份证和股东帐户卡（法人股东需持本单位证明、法人

　　授权委托书、受托人身份证）于2008年12月29日至12月30日（8：30-12：00，2：00-

　　5：30节假日除外）前往成都市暑袜北三街20号蜀都大厦南六楼678号办公室，12月31

　　日上午9：30时在会场门口办理登记手续，异地股东可通过信函、传真办理登记手续。

　　五、注意事项：

　　1、现场会议会期半天，出席人员交通、食宿费自理。

　　2、邮编：610016

　　联系电话：028-86757539

　　传真：028-86741677

　　联系人：崔益民

　　附件

　　授权委托书

　　兹委托先生（女士）代表本人（本单位）出席四川舒卡特种纤维股份有限公司2008年第二次临时股东大会，并授权其行使表决权。

　　委托人持股数量：

　　委托人股东帐户：

　　委托人签名：

　　委托人身份证号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号：

　　委托日期：

　　四川舒卡特种纤维股份有限公司

　　董事会

　　2008年12月16日 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。