万丰奥威(002085)2008年第二次临时股东大会决议公告(图)

　　股票代码：002085股票简称：万丰奥威公告编号：2008-051

　　浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

　　2008年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　1、本次会议无否决或修改提案的情况；

　　2、本次会议无新提案提交。

　　一、会议召开和出席情况

　　浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2008年第二次临时股东大会会议通知于

　　2008年11月21日发出。本次股东大会于2008年12月12日上午9：00在浙江新昌公司会议室召开。出席会议股东和股东代表共6人，代表股份160,040,961

　　股，占公司总股本的56.2831％。公司部分董事、监事出席会议,公司高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会，会议由董事长陈爱莲女士主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　大会采用记名投票方式进行现场表决，逐项审议并通过如下议案：

　　1、审议通过《关于聘请安永华明会计师事务所的议案》；

　　该议案表决结果为：160,040,961股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

　　2、审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》；

　　该议案表决结果为：160,040,961股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

　　三、律师出具的法律意见

　　公司聘请国浩律师集团（杭州）事务所孟佳律师出席本次股东大会，对股东大会出具了法律意见书。结论意见是：万丰奥威2008年第二次临时股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

　　2、律师对本次大会出具的法律意见书。

　　特此公告

　　浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

　　董事会

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