三环股份(000883)关于召开2008年第五次临时股东大会的通知(图)

湖北三环股份有限公司

　　关于召开2008年第五次临时股东大会的通知

　　特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖北三环股份有限公司拟定于2008年12月29日召开2008

　　年第五次临时股东大会,会议有关事项如下:

　　一、召开会议基本情况

　　（一）会议召开时间：2008年12月29日上午9点。

　　（二）会议召开地点：武汉市武汉东湖新技术开发区东信路

　　18号公司二楼会议室。

　　（三）会议召集人：公司董事会。

　　（四）会议召开方式：现场记名投票。

　　（五）股权登记日：2008年12月22日。

　　（六）会议出席对象：

　　1、截至2008年12月22日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、会议见证律师。

　　二、会议审议事项

　　（一）议案名称

　　《关于收购湖北三环汽车方向机有限公司90％股权的议案》

　　（二）特别强调事项

　　上列议案因涉及公司与第一大股东三环集团公司的关联交易，在本次临时股东大会审议时，三环集团公司等关联股东届时将回避表决。

　　三、会议登记方法

　　1、登记方式：股东可以现场、信函、传真方式登记，信函、传真以截至2008年12月26日公司收到为准。

　　符合会议出席要求的股东或其授权委托代理人，请持本人身份证、股东帐户或法人证明（受托人持本人身份证、委托人证券帐户和授权委托书）于2008年12月26日17：00前到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续。

　　2、登记时间：2008年12月23日至2008年12月26日（上午9:00-12:00,下午2:00-5:00）。

　　3、登记地点：武汉市武汉东湖新技术开发区东信路18号公司董事会办公室。

　　（四）其它事项

　　1、与会者食宿费用自理；

　　2、会务联系电话：027-87609688传真：027-87609699

　　3、联系人：熊维祥

　　湖北三环股份有限公司

　　董事会

　　二00八年十二月十三日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本单位（本人）出席湖北三环股份有限公司2008年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名（法人股东并盖章）：

　　委托人身份证号码：

　　委托人持有股数：

　　委托人股东帐号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：年月日 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。