三环股份(000883)第六届九次董事会决议公告(图)

湖北三环股份有限公司

　　第六届九次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖北三环股份有限公司第六届九次董事会于2008年12月12

　　日上午在公司二楼会议室召开，会议通知于2008年12月8日发出。本次董事会应参会董事12人，现场参会董事12人。会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并全票通过了以下议案：

　　一、关于收购湖北三环汽车方向机有限公司90％股权的议案

　　为进一步优化公司产品结构，增强公司汽车零部件产品竞争力，有效降低经营风险，提高公司经营业务水平和营利能力，公司拟收购三环集团公司拥有的湖北三环汽车方向机有限公司90

　　％的股权。

　　本次股权收购价格以经评估的净资产为作价依据，评估基准

　　日为2008年2月29日。根据湖北万信资产评估有限公司出具的鄂万信评报字2008第059号评估报告，截至2008年2月29日，湖北三环汽车方向机有限公司帐面资产总额40730.10万元，净资产13361.28万元，评估净资产17673.24万元，其90%的权益价值15905.92万元。本次股权收购交易金额为15905.92万元，由湖北三环股份有限公司以现金支付。

　　公司董事舒健、袁宏亮、万家嗣、谢家洲、丁周炎因为关联任职，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.1条规定，回避了该关联交易议案的表决。

　　上述议案尚需公司股东大会审议。

　　二、关于设立董事会各专业委员会的议案

　　根据公司章程及董事会各专业委员会实施细则的规定，公司第六届董事会拟设立审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。经公司董事长及部分董事的推荐，提名万家嗣、傅孝思、廖洪、朱新蓉、尹光志为审计委员会委员，其中廖洪任主任委员；提名舒健、高红卫、朱新蓉、程国平、尹光志为提名委员会委员，其中朱新蓉任主任委员；提名舒健、袁宏亮、尹光志、程国平、廖洪为薪酬与考核委员会委员，其中尹光志任主任委员。

　　三、关于召开湖北三环股份有限公司2008年第五次临时股东大会的议案（股东大会事项详见同日公告的《湖北三环股份有

　　限公司关于召开2008年第五次临时股东大会的通知》）。

　　特此公告。

　　湖北三环股份有限公司

　　董事会

　　二00八年十二月十三日 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。