江苏法尔胜股份有限公司
关于召开2008年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议基本情况
1.召开时间：2008年12月29日上午10：30
2.召开地点：江苏省江阴市通江北路203号江苏法尔胜股份有限公司十楼会议室
3.召集人：江苏法尔胜股份有限公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.出席对象：2008年12月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；以及本公司现任董事、监事和高级管理人员。
公司股东可以委托代理人出席股东大会并表决，该代理人不必是本公司股东。二、会议审议事项
审议关于调整本公司持有的江苏法尔胜光子有限公司70％的股权转让给法尔胜集团的股权转让价格的议案。
议案的具体内容详见2008年12月13日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）刊载的《江苏法尔胜股份有限公司第六届第八次董事会决议公告》《江苏法尔胜股份有限公司控股子公司江苏法尔胜光子有限公司70％股权转让价格调整的关联交易公告》，提醒投资者查阅。三、股东大会会议登记方法
1.登记方式：传真方式登记
2.登记时间：2008年12月19日～2008年12月25日
3.登记地点：江苏省江阴市通江北路203号董事会办公室，邮编214433
电话：0510－86119890
传真：0510－86102007
4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
出席会议的股东必需出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。
法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件、法人股股东单位的法定代表人的书面授权委托书和持股凭证。四、其它事项
1.会议联系方式：电话：0510－86119890，联系人：曹鸣霞、俞映红
2.会议费用：预计本次会议会期半天，与会股东的各项费用自理。
3.授权委托书见附件。
江苏法尔胜股份有限公司董事会
2008年12月13日附件：
江苏法尔胜股份有限公司2008年第三次临时股东大会授权委托书
本人（本公司）作为江苏法尔胜股份有限公司股东，委托先生（女士）代表本人出席于2008年12月29日召开的江苏法尔胜股份有限公司2008年第三次临时股东大会。
投票指示：
序号会议审议事项同意反对弃权
普通决议案
关于调整本公司持有的江苏法尔胜光子有限公司70％的股
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权转让给法尔胜集团的股权转让价格的议案
1．上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指
示。
2．委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。
3．除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按照
自己的意愿投票表决或者放弃投票。
4．本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。
5．本授权委托书于2008年12月25日下午16点前填妥并通过专人、邮寄、传真或者电子邮
件形式送达本公司董事会办公室方为有效。
委托人签名（盖章）：委托人身份证号码：
委托人持股数：委托人股东账户：
受托人签名：受托人身份证号码：
委托权限：
委托日期：受托期限至本次股东大会及其续会结束
注：自然人股东签名，法人股股东加盖法人公章
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