东方钽业(000962)四届九次董事会会议决议公告(图)

宁夏东方钽业股份有限公司

　　四届九次董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宁夏东方钽业股份有限公司四届九次董事会会议通知于2008年12月1

　　日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于2008年12月

　　12日以通讯方式召开，应参加表决董事9人，实参加表决董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　　经审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于同意解散控股子公司的议案》。经审议，根据产业发展整合思路，董事会同意解散天津晶蓝光电技术有限公司。本公司将协助该公司清算组做好后期清算等相关工作，并按规定履行信息披露义务。

　　天津晶蓝光电技术有限公司是本公司的控股子公司，公司注册资本460

　　万元，其中本公司投资210万元，占注册资本的45.65%。截止2008年第三季度末，该公司资产总额428.77万元，净资产411.5万元，前三季度收入总额69.5万元，利润总额-29.6万元。

　　特此公告

　　宁夏东方钽业股份有限公司董事会

　　2008年12月13日 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。