中兴通讯股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：000063证券简称：中兴通讯公告编号：200856中兴通讯股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证董事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中兴通讯股份有限公司（以下简称“中兴通讯”或“公司”）已于2008年12月8日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事发出了《关于召开公司第四届董事会第二十一次会议的通知》。2008年12月12日，公司第四届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）以通讯表决的方式召开。应表决董事14名，实际表决董事14名。符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。本次会议审议通过了以下议案：一、审议通过《公司关于设立西安中兴新软件有限责任公司的议案》，决议内容如下：同意公司出资6亿元人民币设立西安中兴新软件有限责任公司，有关情况详见与本公告同日刊登的《对外投资公告》。表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。二、审议通过《公司关于联席公司秘书辞任的议案》，决议内容如下：1、同意魏伟峰先生辞去公司联席秘书一职。2、同意继续聘任魏伟峰先生为公司根据上市规则第3.06条规定的授权代表替任人。3、同意继续聘任魏伟峰先生为根据香港法例第32章公司条例第Ⅺ部代表公司在香港接收通知的授权代表。有关情况详见与本公告同日刊登的《关于联席公司秘书辞任的公告》。表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。特此公告。中兴通讯股份有限公司董事会二○○八年十二月十三日 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。