江西中江地产股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告暨召开二OO八年第四次临时股东大会的通知

　　证券代码：600053证券简称：中江地产编号：临2008-26江西中江地产股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告暨召开二OO八年第四次临时股东大会的通知江西中江地产股份有限公司第四届董事会第二十二次会议通知于2008年12月5日以电子邮件和专人送达的方式发出，会议于2008年12月12日上午9:30在公司会议室以电话会议方式召开。全体董事均参会及表决，部分高级管理人员及监事列席本次会议。本次董事会的召集符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做的决议合法有效。会议审议通过了如下决议：一、《关于公司以紫金城部分商业区地下车位使用权偿还债务的议案》议案内容详见《重大关联交易公告》。因关联董事回避表决，此项议案表决情况为： 4票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。本次关联交易尚须提交股东大会审议批准。二、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次关联交易相关事宜的议案》1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，授权董事会在纳入广东恒信德律资产评估有限公司出具的《江西中江地产股份有限公司预出售紫金城商业区部分地下车位使用权资产评估报告书》（恒德2008赣评字016号）评估范围的车位数量和金额限度内，最终确定实际用于抵偿债务的车位数量和交易金额；2、签署与本次关联交易相关的各种合同、协议和文件，并进行适当的信息披露；3、除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会依据主管部门的意见对本次关联交易的具体方案等相关事项进行相应调整；4、办理与本次关联交易有关的其他事项；5、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。因关联董事回避表决，此项议案表决情况为：4票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。 该议案尚需提交股东大会审议批准。三、《关于召开公司2008年第四次临时股东大会的议案》表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。公司拟于2008年12月30日召开2008年第四次临时股东大会，现就有关事项通知如下：（一）会议时间：2008年12月30日上午9:30，会期半天；（二）会议地点：公司会议室；（三）会议议题：1、《关于公司以紫金城部分商业区地下车位的使用权偿还债务的议案》；2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次关联交易相关事宜的议案》。股东大会就上述第一、二项议案做出决议时，关联股东江西江中制药（集团）有限责任公司需回避表决。（四）出席会议的对象：1、本次股东大会的股权登记日为2008年12月23日。截止2008年12月23日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议，因故不能参加会议的股东可以委托代理人持委托书代为出席会议；2、公司董事、监事及高级管理人员；3、公司聘请的律师。（五）会议登记事项：1、出席会议的法人股东需持股东账户卡、有效持股凭证、营业执照复印件、书面的授权委托书和出席人的身份证办理登记手续；2、出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续；个人股东的授权代理人需持本人身份证、委托人的股东账户卡、委托人的有效持股凭证、书面的股东授权委托书办理登记手续；3、会议登记时间：2008年12月24日-12月29日的8:30-17:00（节假日除外）；4、会议登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部；5、会议登记方式：股东（或代理人）可以到公司证券部登记或用传真方式登记，异地股东可用信函或传真方式登记。（六）其他事项：1、参加会议者食宿及交通费自理； 2、联系方式：(1)联系电话：0791-8164127；(2)指定传真：0791-8164029、2115105；(3)联系人：王芳、杨帆；(4)地址：江西省南昌市高新技术开发区火炬大街788号； (5)邮编：330096 特此公告。江西中江地产股份有限公司 董事会二OO八年十二月十三日 附件：江西中江地产股份有限公司二零零八年度第四次临时股东大会授权委托书兹委托先生（女士）代表本单位（个人）出席江西中江地产股份有限公司2008年度第四次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人名称（姓名）：委托人持有股份数量：委托人注册号（身份证号码）： 委托人股东账号： 受托人名称（姓名）：受托人身份证号码：委托日期：年月日 议题表决意见1、《关于公司以紫金城部分商业区地下车位的使用权偿还债务的议案》同意反对弃权2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次关联交易相关事宜的议案》同意反对弃权如果委托人未做出具体表决指示，被委托人能否按自己意思决定表决：是否 注：1、请在相应的意见下划√；2、授权委托书可复印后填写，委托人为法人时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时需由委托人签字；3、对议案1、2进行表决时，关联股东江西江中制药（集团）有限责任公司应回避表决。 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。