广东甘化(000576)08年第二次临时股东大会通知公告(图)

　　股票代码：000576股票简称：广东甘化公告编号：2008-32

　　江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司关于

　　召开2008年第二次临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　一、召开会议基本情况

　　（一）召开时间：2008年12月29日上午10时

　　（二）召开地点：广东省江门市本公司综合大楼十五楼会议室

　　（三）召集人：公司董事局

　　（四）召开方式：现场投票

　　（五）出席对象：

　　1、本公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的法律顾问及其他应邀人员；

　　2、截止2008年12月23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册,并办理了出席会议登记手续的公司股东；

　　3、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人参加，代理人可以不是本公司股东（授权委托书见附件）。

　　二、会议审议事项：

　　（一）审议关于与江门市行事资产管理有限公司签订《债权转让协议》并核销相关坏账的的议案

　　（二）审议关于提请公司股东大会授权董事局与江门市行事资产管理有限公司办理签订《债权转让协议》相关事宜的议案

　　上述议案的具体内容请参阅本公司于2008年12月12日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告。

　　三、现场股东大会会议登记办法：

　　（一）登记方式：

　　1、出席会议的个人股东请持本人身份证、股东证券账户卡及持股凭证亲临本公司进行登记；

　　2、出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人，请持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件、法人股东证券账户卡及法人持股凭证亲临本公司进行登记；

　　3、异地股东需填好附后的《股东登记表》，通过传真或信函的方式办理登记。

　　（二）登记时间：2008年12月24日（上午8：30－11：00，下午2：00－5：00）

　　（三）登记地点：本公司综合办公大楼四楼总裁办公室

　　（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

　　1、法人股东代理人须提交本人身份证、法定代表人依法亲自签署的授权委托书、营业执照复印件、法人股东证券账户卡、法人持股凭证办理登记手续；

　　2、个人股东代理人须提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人持股凭证办理登记手续。

　　四、其他事项

　　1、会期预定半天，凡参加会议的股东食宿及交通费自理；

　　2、联系办法：

　　公司办公地址：广东省江门市甘化路62号

　　联系单位：本公司总裁办公室邮政编码：529030

　　联系人：沈峰

　　联系电话：0750—3277651传真：0750—3277666

　　3、股东登记表及授权委托书（附后）

　　特此公告。

　　江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事局

　　二OO八年十二月十二日

　　附件：

　　股东登记表

　　兹登记参加江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司2008年第二次临时股东大会。

　　股东姓名：股东证券账户号：

　　身份证或营业执照号：持股数：

　　联系电话：传真：

　　联系地址：邮政编码：

　　登记日期：

　　授权委托书

　　兹授权委托先生（女士）代表本人（本单位）出席江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司2008年第二次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。

　　委托人（签章）：

　　委托人身份证或营业执照号码：

　　委托人证券账户号：

　　委托人持股数：

　　受托人（签章）：

　　受委托人身份证号码：

　　委托日期：2008年月日 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。