宜科科技(002036)第三届董事会第十一次会议决议公告(图)

宁波宜科科技实业股份有限公司

　　第三届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　宁波宜科科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于2008年12月1日以传真或专人送达等书面方式发出，会议于2008

　　年12月11日以通讯表决方式在宁波召开，在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决，经与会董事表决，应参与表决董事9名，公司独立董事陈建荣对本议案投弃权票，理由是无法作出判断，8票同意、0票反对的表决结果，审议通过了《关于转让宁波汉麻工业产品开发有限公司股权的议案》。

　　鉴于公司已持有汉麻产业投资控股有限公司（以下简称“汉麻控股”）51％的股权，因此为进一步理顺相关关系，董事会同意公司与汉麻控股签订《股权转让协议》,转让公司持有的宁波汉麻工业产品开发有限公司50%的股权。宁波汉麻工业产品开发有限公司（以下简称“宁波汉麻公司”）注册资本为1,800万元人民币，其中本公司出资900万元，占注册资本的50%；汉麻控股出资900万元，占注册资本的50%。现公司以900万元人民币将持有的宁波汉麻公司50%的股权转让给汉麻控股。股权转让完成后，宁波汉麻公司成为汉麻控股的全资子公司，经营范围等其他事项不变。

　　特此公告。

　　宁波宜科科技实业股份有限公司

　　董事会

　　2008年12月12日 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。