广州国光(002045)关于召开2008年第1次临时股东大会的通知(图)

国光电器股份有限公司

　　关于召开2008年第1次临时股东大会的通知

　　证券代码：002045证券简称：广州国光编号：2008－47

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2008年12月11日，国光电器股份有限公司第五届董事会第32会议通过了关于召开2008年第1

　　次临时股东大会的决议，会议有关事项通知如下：

　　一、会议时间：2008年12月29日上午10：00－12：00。

　　二、会议地点：广州市花都区新华街镜湖大道8号国光科技工业园行政楼会议室。

　　三、会议召开方式：现场表决。

　　四、会议召集人：国光电器股份有限公司董事会。

　　五、会议审议议案：

　　1、以累积投票和逐项表决的方式对董事候选人投票，产生第六届董事会；

　　1、1、选举周海昌先生为第六届董事会董事；

　　1、2、选举郝旭明先生为第六届董事会董事；

　　1、3、选举何伟成先生为第六届董事会董事；

　　1、4、选举郑崖民先生为第六届董事会董事；

　　1、5、选举黄锦荣先生为第六届董事会董事；

　　1、6、选举韩萍女士为第六届董事会董事；

　　1、7、选举陈锦棋先生为第六届董事会独立董事；

　　1、8、选举全奋先生为第六届董事会独立董事；

　　1、9、选举赵必伟先生为第六届董事会独立董事。

　　2、以累积投票和逐项表决的方式对监事候选人投票，选举产生第六届监事会2名非职工代表监事；

　　2、1、选举何艾菲女士为第六届监事会监事；

　　2、2、选举文艳芬女士为第六届监事会监事。

　　3、关于审议第六届董事、监事薪酬方案的议案。

　　4、关于修改公司章程的议案。

　　六、出席人员：

　　1）、公司董事、监事、高级管理人员及本公司所聘请的律师；

　　2）、截止2008年12月23日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　七、会议登记时间：2008年12月24日、25日、26日（上午9：00至下午17：00）。

　　八、会议登记办法：参加本次会议的股东于2008年3月24日、25日、26日（上午9：00至

　　17：00）持股东账户卡及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

　　九、会议登记地点：广州市花都区新华街镜湖大道8号国光电器股份有限公司董事会办公室，邮编：510800，联系电话：020-28609688，传真：020-28609396，联系人：凌勤、肖叶萍。

　　十、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

　　特此公告。

　　国光电器股份有限公司

　　董事会

　　2008年12月12日

　　附：授权委托书

　　兹全权委托（先生/女士）代表本人(本单位)出席国光电器股份有限公司2008年第1次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：委托人身份证号码：委托人持股数：委托人证券账户号码：受托人姓名：受托人身份证号码：

　　受托人签名：受托日期及期限： 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。