云铝股份(000807)关于召开2008年第二次临时股东大会的通知(图)

云南铝业股份有限公司

　　关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　经2008年12月11日(星期四)云南铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会十三次会议审议通过，公司决定于2008年12月29日（星期一）在公司本部召开2008年第二次临时股东大会，现就本次股东大会的相关事宜通知如下:

　　一、会议召集人：公司董事会

　　二、会议时间和地点

　　时间：2008年12月29日（星期一）上午9：30分

　　地点：公司本部三楼会议室

　　三、会议方式：现场表决

　　四、会议审议议题：

　　1、审议《关于对云南云铝润鑫铝业有限公司增资不超过1.5亿元的议案》；

　　为优化云南云铝润鑫铝业有限公司（以下简称“润鑫铝业”）产品结构，实现公司本部铝加工产品与润鑫铝业产品之间的优势互补，进一步提升公司市场竞争能力和抗风险能力，公司拟对润鑫铝业增加投资金额不超过1.5亿元，用于其

　　10万吨铝板带项目的建设。

　　本议案属于关联交易事项，在审议时关联人须回避表决。

　　公告见2008年12月10日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网的

　　《云南铝业股份有限公司第四届董事会十二次会议决议公告》、《云南铝业股份有限公司关于对云南云铝润鑫铝业有限公司进行增资的关联交易公告》。

　　五、会议出席对象:

　　1、截止2008年12月22日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可以书面委托代理人代为出席和表决，该代理人不必是公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、中和正信会计师事务所有限公司、云南海合律师事务所。

　　4、其他相关人员。

　　六、股权登记日：2008年12月22日（星期一）

　　七、会议登记方法：

　　1、出席会议的个人股东应持本人身份证、股票帐户，受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户；法人股股东代表持公司营业执照复印件（加盖公章）、股票帐户授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式办理登记手续。

　　2、登记时间：

　　2008年12月26日（星期五）上午8：30-11：30下午2：30—5：00。

　　3、登记地点：公司证券法律和企业管理部

　　八、通讯方式：

　　1、联系人：张文伟、刘志祥、王冀奭、高宇莹

　　2、联系电话：0871—7455268、0871—7455858

　　3、传真：0871—7455399

　　4、邮编：650502

　　九、其它

　　1、会期为半天，与会股东和代理人交通费、食宿费自理；

　　2、授权委托书：（见附件）。

　　云南铝业股份有限公司董事会

　　二00八年十二月十二日

　　附件：授权委托书

　　兹授权先生/女士作为本人/本单位的代理人出席云南铝业股份有限公司二零零八年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名：

　　委托人身份证号码：

　　委托人股东帐户卡:

　　委托人持有股数：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托权限：

　　委托日期： 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。