股票代码：001896股票简称：
豫能控股公告编号：临2008-41
河南豫能控股股份有限公司
董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南豫能控股股份有限公司董事会临时会议召开通知于2008年12月3日以书面和电子邮件形式发出，2008年12月9日会议在公司报告厅以现场表决方式召开。应出席会议董事9人，张文杰、殷建勇、成冬梅、张泽华、程峰董事和董家臣、刘家森、翟新生独立董事共8人亲自出席了会议，龙嘉董事委托程峰董事出席会议并行使表决权。
会议的召开和出席会议人数符合《公司法》和本公司章程的规定。列席本次会议的有：吕继增监事会主席，马保群、史新峰、宋朝辉监事，李英、宋和平副总经理，吕晓总会计师，王璞董事会秘书。会议由张文杰董事长主持，审议通过了以下事项：
一、关于增补张勇先生为董事的议案
因工作变动，成冬梅女士提出辞去董事职务。经举手表决，以9票同意、0
票反对、0票弃权增补张勇先生（简历附后）为董事。
根据本公司《章程》和《累积投票实施细则》的规定，本议案尚需提交公司股东大会审定，股东大会对本议案表决时将采用累积投票方式对候选人进行表决。
二、关于增补胡长根先生为董事的议案
因工作变动，龙嘉女士提出辞去董事职务。经举手表决，以9票同意、0票反对、0票弃权增补胡长根先生（简历附后）为董事。
根据本公司《章程》和《累积投票实施细则》的规定，本议案尚需提交公司股东大会审定，股东大会对本议案表决时将采用累积投票方式对候选人进行表决。
三、关于召开2008年度第四次临时股东大会的议案
经举手表决，与会董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过了本议案，决定于2008年12月26日在公司报告厅召开2008年度第四次临时股东大会，审议增补董事、监事事项。
四、公司独立董事董家臣、刘家森、翟新生先生就增补董事事项发表了独立意见，同意提名张勇、胡长根先生为董事候选人并提请公司股东大会审定。
特此公告。附件：张勇胡长根先生简历
河南豫能控股股份有限公司
董事会
二○○八年十二月十一日附件：张勇胡长根先生简历
张勇，男，1976年5月出生，硕士，经济师，中共党员。
2002年8月至2007年8月，在河南省建设投资总公司任资产管理一部职员；
2007年8月至2008年10月在河南豫能控股股份有限公司任总经理工作部主任；
2008年10月至今，在河南投资集团有限公司任资产管理一部高级业务经理。未持有本公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
胡长根，男，1978年9月出生，双学士，经济师，中共党员。
2001年7月至2006年6月，在河南开祥电力投资股份有限公司任证券部职员（其间：2003年6月至2006年6月，兼任河南瑞祥产权经纪服务有限公司投行部经理）；2006年7月至2007年10月，在河南省建设投资总公司任发展计划部职员；2007年10月至今，在河南投资集团有限公司工作，曾任发展计划部职员，现任证券部高级业务经理。未持有本公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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