常山股份(000158)2008年第二次临时股东大会通知(图)

石家庄常山纺织股份有限公司

　　关于召开二OO八年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　石家庄常山纺织股份有限公司定于2008年12月26日上午9：

　　00在本公司会议室召开公司二OO八年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）召开时间：2008年12月26日上午9：00，会期半天

　　（二）召开地点：石家庄市和平东路183号公司三楼会议室

　　（三）召集人：石家庄常山纺织股份有限公司董事会

　　（四）召开方式：现场投票

　　（五）出席对象：1、截止2008年12月19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托人；2、公司董事、监事及高级管理人员；

　　3、公司聘请的会议见证律师。

　　二、会议审议事项

　　1、关于变更募集资金投资项目实施地点的议案；

　　2、关于调整“整体改造、优化升级一期工程－高档服装面料项

　　目”投资项目内容的议案。

　　以上议案详见与本公告同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于变更募集资金投资项目实施地点的公告》和《关于调整“整体改造、优化升级一期工程－高档服装面料项目”投资项

　　目内容的公告》。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　（一）登记方式：个人股东持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证(委托出席者持委托授权书及本人身份证、委托人持股凭证)办理；法人股东为股东单位法定代表人的，须持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证办理，委托代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证办理。

　　（二）登记时间：2008年12月25日8：00至18：00

　　（三）登记地点：石家庄市和平东路183号公司办公室

　　四、其它事项

　　（一）会议联系方式：电话：0311-86673856

　　传真：0311-86673929

　　联系人：池俊平、张莉

　　邮编：050011

　　（二）会议费用：出席人员交通、食宿费用自理。

　　五、授权委托书

　　授权委托书

　　兹委托先生（女士）代表本人（本单位）出席石家庄常山纺织股份有限公司二OO八年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人对审议事项的授权投票指示：

　　关于变更募集资金投资项目实施地点的议案

　　同意反对弃权

　　关于调整“整体改造、优化升级一期工程－高档服装面料项目”投资项目内容的议案

　　同意反对弃权

　　委托人持股数量：委托人证券帐户：

　　委托人签名：委托人身份证号：

　　受托人签名：受托人身份证号：委托日期：特此公告。

　　石家庄常山纺织股份有限公司董事会

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