云南铝业股份有限公司
第四届董事会十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会十二次会议的通知于2008年11月28日（星期四）发出以后，于2008年12月8日（星期一）在云南省昆明市召开，会议应到董事13名、实到董事7名，董事田永、赵永生、焦苏华、周昌武、鹿辉阳、江朝洋因公未能出席，分别委托董事长陈智、董事丁吉林、尹立新、杨国梁全权行使表决权，会议的召开、召集符合《公司法》、《证券法》和公司章程的相关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、《关于董仕毅先生辞去公司副总经理兼总工程师的议案》
因工作变动，董仕毅先生申请辞去公司副总经理兼总工程师职务。
表决结果：同意13票、弃权0票、反对0票
二、《关于聘任黄云平先生为公司副总经理的议案》
根据工作需要，经总经理丁吉林先生提名，聘任黄云平先生为公司副总经理。提名委员会资格审查后，认为黄云平先生具备担任公司副总经理的相应资格和能力。黄云平先生简历见附件。
表决结果：同意13票、弃权0票、反对0票
三、《关于对云南云铝润鑫铝业有限公司增资不超过1.5亿元的预案》
为优化云南云铝润鑫铝业有限公司（以下简称“润鑫铝业”）产品结构，实现公司本部铝加工产品与润鑫铝业产品之间的优势互补，进一步提升公司市场竞争能力和抗风险能力，公司拟对润鑫铝业增加投资金额不超过1.5亿元，用于其
10万吨铝板带项目的建设。
本公司全体独立董事事前认可本次关联交易，一致同意将相关议案提交董事会审议。并一致认为：此关联交易事项公平、合理，有利于公司的做优做强，实现企业的可持续发展，不存在损害上市公司及中小股东利益的行为。
关联董事田永、赵永生、焦苏华、周昌武、鹿辉阳回避表决。本预案属于重大关联交易事项，需提交下一次股东大会审议。
表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票
云南铝业股份有限公司董事会
二零零八年十二月十日
附件：黄云平先生简历
黄云平，男，彝族，云南昭通人，1964年7月生，1985年7月参加工作，
1991年5月入党，工程硕士，正高级工程师。现任昆明冶研新材料股份有限公司副总经理。
主要工作经历：
1981.09—1985.07昆明理工大学选矿专业学习；
1985.07—1995.01昆明冶金研究院工作；
1995.01—1996.01昆明冶金研究院装控部选矿设备研究室任副主任；
1996.01—1996.12昆明冶金研究院装备自控研究部任副主任；
1997.01—2000.03昆明冶金研究院装备部任党支部书记兼副主任；
2000.03—2000.11昆明冶金研究院装备自控研究所任党支部书记兼
副所长；
2000.12—2007.02昆明冶研新材料股份有限公司任总经理、昆明冶
金研究院任党委副书记、副院长；
2007.02起昆明冶研新材料股份有限公司任副总经理。
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