北京万东医疗装备股份有限公司关于召开2008年度第一次临时股东大会的通知

　　证券代码：600055证券简称：万东医疗编号：临2008-026北京万东医疗装备股份有限公司关于召开2008年度第一次临时股东大会的通知特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示会议召开时间：2008年12月25日（星期四）上午9：00时 会议召开地点：公司七层多功能厅会议召开方式：现场表决一、召开会议基本情况北京万东医疗装备股份有限公司经2008年12月9日召开的公司第四届董事会第十八次会议审议通过，决定于2008年12月25日（星期四）上午9：00时，在公司本部七层多功能厅以现场表决的方式召开2008年度第一次临时股东大会，本次会议由公司董事会召集。二、会议审议事项1、审议《关于郎家园厂区搬迁及公司控股股东垫付搬迁补偿费的议案》。 2、审议《关于修改公司章程的议案》。三、会议出席对象1、公司董事、监事及高管人员。2、截止2008年12月18日(星期四，股权登记日)下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可授权委托代理人出席。3、见证律师。四、登记办法1、登记方式：出席会议的法人股股东持单位证明或法人授权委托书和出席人身份证到本公司登记；社会公众股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记；异地股东可用信函或传真方式登记；委托代理人必须持本人身份证、授权委托书和委托人的股东帐户卡办理(授权委托书附后)。2、登记时间：2008年12月22日(星期一)9：00时－17：00时3、登记地点：公司证券办公室 五、其他事项1、与会股东及股东代表的交通、食宿等费用自理，会期半天。 2、联系方式：地址：北京市朝阳区酒仙桥东路9号A3 邮编：100016联系电话：(010)84569688 联系人：赵金梅 王颖传真：(010)84569688 六、备查文件目录1、公司第四届董事会第十八次会议决议 2、公司第四届监事会第十二次会议决议3、独立董事关于关联交易事项的意见 4、关联交易公告特此公告北京万东医疗装备股份有限公司董事会 2008年12月9日 附件：授权委托书兹全权委托先生（女士）代表本人（本公司）出席北京万东医疗装备股份有限公司2008年度第一次临时股东大会，并代理（无须）行使表决权。受托人如有表决权，则对列入本次临时股东大会议程的每一审议事项的具体指示为。受托人对可能纳入临时股东大会议程的临时提案是否有表决权：是（否），如有，则有何指示。委托人如不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是（否）。 委托人： 委托人身份证号码：委托人持有股数：委托人证券帐户：受托人姓名： 受托人身份证号码： 委托日期： 委托期限： 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。