通化葡萄酒股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

　　股票代码：600365股票简称：通葡股份公告编号：2008--025通化葡萄酒股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司董事会研究决定召开公司2008年第二次临时股东大会，会议具体事项如下：一、会议基本情况1、会议召集人：公司董事会2、会议召开日期和时间：2008年12月26日（星期五）上午9：003、会议地点：通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室4、会议召开方式：现场会议 5、股权登记日：2008年12月23日 二、会议审议事项《关于调整董事的议案》三、会议出席对象1、截止2008年12月23日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加会议。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。2、公司董事、监事、高级管理人员、律师等。四、参会股东登记事项1、登记手续：法人股东须持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人证明书、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续；个人股东须持股东账户卡、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内收到为准。2、登记时间、地点及联系方式登记时间：2008年12月24日-25日上午9:00至11:00；下午13:00至16:00。登记地点：通化葡萄酒股份有限公司证券部（前兴路28号）公司联系地址：吉林省通化市前兴路28号 联系方式： 联系人：洪恩杰电话：0435-3949249 传真：0435-3949616邮编：1340023、注意事项：会期半天，与会股东交通及食宿费用自理。 五、授权委托书授权委托书兹全权委托先生（女士）代表本人（本公司）出席通化葡萄酒股份有限公司2008年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。序号议案内容表决结果同意反对弃权 议案关于调整董事的议案 委托股东姓名及签章：法定代表人签字： 身份证或营业执照号码：委托股东持有股数：委托人股票帐号：受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 委托有效期： 回执截至2008年12月23日，我单位（个人）持有通化葡萄酒股份有限公司股票 股，拟参加公司2008年第二次临时股东大会。出席人姓名：股东帐户： 股东名称：（签章） 注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。通化葡萄酒股份有限公司董事会二○○八年十二月九日 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。