中核科技(000777)第四届董事会第十二次会议决议公告(图)

中核苏阀科技实业股份有限公司

　　第四届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

　　陈述或者重大遗漏。

　　中核苏阀科技实业股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2008年12月8日在苏州市珠江路501号公司会议室举行。

　　会议由董事长邱建刚先生主持。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事会成员及高管列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

　　会议审议并一致通过了《关于清算解散苏州苏阀进出口有限公司的议案》，（同意9票，反对0

　　票，弃权0票）；

　　具体内容详见公司《关于清算解散控股子公司苏州苏阀进出口有限公司的公告》。

　　独立董事就此议案发表独立意见如下：

　　1、我们认真审阅了董事会提供的相关资料，并基于自身的独立判断，认为清算解散子公司苏州苏阀进出口有限公司是减少内部业务环节和关联影响，有利于公司产品出口业务的更好的发展，增强产品出口市场竞争力，清算解散该子公司是适当的，符合本公司利益。

　　2、公司第四届董事会第十二次会议批准了该控股子公司的清算解散报告，由该子公司的股东会依法履行清算解散程序，符合相关法律法规的要求。同意公司董事会做出的上述决议。

　　特此公告。

　　中核苏阀科技实业股份有限公司董事会

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