科学城(000975)第四届董事会第二次会议决议公告(图)

南方科学城发展股份有限公司

　　第四届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南方科学城发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于2008年12月1日以传真及专人递交的方式向全体董事送达，会议于2008

　　年12月4日下午14:30以通讯方式召开。会议由董事长杨海飞先生主持，应出席董事9人，实出席董事9人。

　　本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方科学城发展股份有限公司章程》等有关规定。经与会董事逐项认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于委派北京银泰酒店管理有限公司朱震先生出任北京柏悦酒店副总经理的议案》；

　　北京银泰酒店管理有限公司为我公司的全资子公司、北京柏悦酒店的业主公司。目前，北京柏悦酒店刚刚开始营业，为了更好地开展工作，公司决定委派北京银泰酒店管理有限公司朱震先生作为业主代表出任北京柏悦酒店副总经理。

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于委派北京银泰酒店管理有限公司祝越然先生出任北京柏悦酒店财务副总监的议案》；

　　北京银泰酒店管理有限公司为我公司的全资子公司、北京柏悦酒店的业主公司。目前，北京柏悦酒店刚刚开始营业，为了更好地开展工作，公司决定委派北京银泰酒店管理有限公司祝越然先生作为业主代表出任北京柏悦酒店财务副总监。

　　三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司为全资子公司北京银泰酒店管理有限公司提供的股东借款延期一年的议案》。

　　公司于第三届董事会第十六次会议通过了为公司全资子公司北京银泰酒店管理有限公司提供股东借款的议案，借款金额最高不超过7,500万元人民币，借款期限为一年。目前，北京柏悦酒店刚刚开始营业，根据酒店行业的经营情况，酒店开业后会有一段时间的调整期，经过调整后，酒店的后续运营才能走上正轨。当前，柏悦酒店的营运正处于调整阶段，为了保证酒店的顺利运营，现公司决定对北京银泰酒店管理有限公司提供的不超过7,500万元人民币股东借款延期一年。由于北京银泰酒店管理有限公司为我公司百分之百全资子公司，上述借款不计利息。

　　特此公告。

　　南方科学城发展股份有限公司董事会

　　二○○八年十二月四日

　　附件：简历

　　朱震：男，32岁，大学本科学历。曾任浙江世贸中心大饭店销售经理、杭州雷迪森广场酒店销售经理、三亚银泰度假酒店市场销售总监、海口喜来登温泉度假酒店销售总监，现任北京银泰酒店管理有限公司总经理行政助理。

　　祝越然：男，34岁，研究生学历，澳大利亚注册会计师。曾任中国汽车工业进出口总公司会计、中兴会计师事务所审计经理、中证万融投资服务公司投资银行高级经理兼下属公司财务经理，现任北京银泰酒店管理有限公司财务副总监。 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。