福建七匹狼实业股份有限公司
内幕信息知情人报备制度
第一条为进一步完善福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，维护信息披露的公平原则，防范内幕信息知情人员滥用知情权，泄露内幕信息，进行内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》和《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规的规定，制定本制度。
第二条本制度所指内幕信息是指涉及公司的经营、财务或者对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息，其中包括但不限于：
（一）公司的经营方针和经营范围的重大变化；
（二）公司的重大投资行为和重大的购置财产的决定；
（三）公司订立重要合同；
（四）公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况；
（五）公司发生重大亏损或者重大损失；
（六）公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定；
（七）涉及公司的重大诉讼，股东大会、董事会决议被依法撤销或者宣告无效；
（八）公司涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施，或公司的董事、监事、高级管理人员的行为可能依法承担重大损害赔偿责任；
（九）公司分配股利或者增资的计划；
（十）公司股权结构的重大变化；
（十一）公司债务担保的重大变更；
（十二）其他。
第三条本制度所指的需要报备的内幕信息知情人员包括：
（一）公司的董事、监事、高级管理人员；
（二）控股股东、实际控制人；
（三）各部门、分公司、控股子公司负责人及由于所任公司职务可以获取公司有关内幕信息的人员。
第四条公司向内幕信息知情人员提供非公开信息，应严格遵循公司《信息披露管理制度》有关保密措施的规定。
第五条公司向大股东、实际控制人以外的其他内幕信息知情人员提供未公开信息的，应在提供之前，确认已经与其签署保密协议或者其对公司负有保密义务。
第六条公司向大股东、实际控制人提供未公开信息，经董事会审议通过，并形成决议。同时公司应在五个工作日内向中国证监会福建监管局报送有关信息的知情人员名单及相关情况。
第七条公司向大股东、实际控制提供未公开信息，经董事会审议通过后，应遵循如下
程序：
（一）主管职能部门形成书面文件，由部门负责人签字后报公司董事会秘书或经董事会
授权的其他人员审批；
（二）报送接受信息的大股东、实际控制人；
（三）信息反馈公司证券部，由其按照相关要求向中国证监会福建监管局备案。
第八条公司董事审议和表决非公开信息议案时，应认真履行职责，关联方董事应回避表决。对大股东、实际控制人没有合理理由要求公司提供未公开信息的，公司董事会应予以拒绝。
第九条公司应将提供的相关信息同时报送深圳证券交易所，属于有可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息，经深圳证券交易所核准，还应及时予以披露。
第十条公司应如实、完整记录内幕信息在公开前的报告传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间，并于内幕信息公开披露后五个工作日内，向中国证监会福建监管局备案。
第十一条对于违反本制度、擅自泄露内幕信息的内幕信息知情人，公司董事会将视情节轻重以及给公司造成的损失和影响，对相关责任人进行处罚，并依据法律、法规和规范性文件，追究法律责任；涉及犯罪的，追究其刑事责任。
第十二条本制度自董事会审议通过之日起施行。
第十三条本制度未尽事宜，按《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《公司章程》、《公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》等有关规定执行。
福建七匹狼实业股份有限公司
董事会
2008年12月4日
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