深南电Ａ(000037)2008年度第二次临时股东大会决议公告(图)

　　股票简称：深南电A、深南电B；股票代码：000037、200037；公告编号：2008-057

　　深圳南山热电股份有限公司

　　2008年度第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、重要提示

　　在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2008年11月30日（星期日）下午14：30时

　　2、召开地点：深圳华侨城汉唐大厦17楼公司会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：本公司董事会

　　5、主持人：本公司第五届董事会董事长杨海贤先生

　　6、公司董事会于2008年11月15日在《中国证券报》、《证券时报》、香港《文汇报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的通知，并公告了本次股东大会审议的事项。

　　7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况：

　　股东及授权代表10人，代表股份：413,957,194股，占总股本602,762,596

　　股的68.68%。

　　2、内资股股东出席情况：

　　内资股股东及授权代表5人，代表股份：252,309,841股，占公司内资股股东表决权股份总数74.45%。

　　3、外资股股东出席情况：

　　外资股股东及授权代表5人，代表股份：161,647,353股，占公司外资股股东表决权股份总数61.26%。

　　四、提案审议和表决情况

　　会议以记名投票表决方式，审议了以下议案并形成相关决议：

　　审议通过《关于转让深南能源（新加坡）有限公司所持股权资产的议案》。

　　同意413,782,863股，占出席会议有表决权股份的99.96%，其中：内资股股东

　　252,309,841股，占出席会议有表决权内资股股份的100%；外资股股东161,473,022

　　股，占出席会议有表决权外资股股份的99.89%；

　　反对174,331股，占出席会议有表决权股份的0.04%，其中：内资股股东0股，外资股股东174,331股，占出席会议有表决权外资股股份的0.11%；

　　弃权0股。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所深圳分所

　　2、律师姓名：孔雨泉、张清伟

　　3、结论意见：

　　本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员的资格及表决程序等事宜，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

　　特此公告

　　深圳南山热电股份有限公司

　　董事会

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