四川川投能源股份有限公司召开2008年第三次临时股东大会的通知

　　证券代码：600674证券简称：川投能源公告编号：2008-057号四川川投能源股份有限公司召开2008年第三次临时股东大会的通知特别提示本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。重要内容提示：会议召开时间：2008年12月17日（星期三）上午10:00会议召开地点：四川省成都市小南街23号川投大厦16楼1601会议室会议方式：现场会议2008年12月1日本公司七届六次董事会审议通过了《关于召开2008年第三次临时股东大会的提案报告》，现将有关事项通知如下：一、召开会议基本情况1、会议召集人：公司董事会2、会议召开时间：2008年12月17日（星期三）上午10:003、会议地点：四川省成都市小南街23号川投大厦16楼1601会议室4、会议召开方式：现场会议 二、本次会议审议的提案报告提案报告序号提案报告 1关于新建《公司控股股东行为规范制度》的提案报告2关于修订《关联交易管理制度》的提案报告以上议案经公司2008年11月27召开的七届五次董事会审议通过，详见公司2008年11月28日在《中国证券报》、《上海证券报》和上交所网站上刊登的董事会决议公告、新建的《公司控股股东行为规范制度》和修订的《关联交易管理制度》全文。三、会议出席对象1、截止2008年12月12日15：00时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。2、公司董事、监事、高级管理人员；3、公司聘请的见证律师。 四、会议登记方法1、登记手续：凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理参会登记：个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证原件及复印件、证券账户卡、参会回执；委托他人出席会议的，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书(见附件1)、委托人股票账户卡原件及复印件。法人股股东由法定代表人亲自出席会议的，须持有本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、证券账户卡原件及复印件、参会回执；委托非法定代表人出席会议的，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人证券账户卡原件及复印件、法人单位营业执照复印件。2、登记地点：四川省成都市小南街23号6楼川投能源证券部。3、其他相关事宜按公司《股东大会议事规则》办理。4、登记时间：2008年12月15日、16日（上午9：00～12：00，下午2：00～5：00），异地股东可于2008年12月17日前采取信函或传真的方式登记。五、其他事项1、会期半天，参加会议的股东食宿费、交通费用自理。2、联系方式：电话：028-86098647；86098648传真：028-860986493、公司地址：成都市小南街23号6楼邮编：6100154、会议材料披露：公司将于2008年12月8日通过上交所网站披露本次股东大会材料。六、备查文件四川川投能源股份有限公司七届五次、六次董事会决议及公告。 备查文件存放于四川川投能源股份有限公司证券事务部。 特此通知。附件：1、授权委托书 2、股东会回执 四川川投能源股份有限公司董事会 二〇〇八年十二月二日 附件1：授权委托书本人／本单位作为四川川投能源股份有限公司的股东，兹委托先生/女士代为出席公司2008年第三次临时股东大会，并对会议提案报告行使如下表决权，本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权／无权按照自己的意思表决。序号提案报告名称赞成反对弃权1关于新建《公司控股股东行为规范制度》的提案报告2关于修订《关联交易管理制度》的提案报告委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"弃权"项后的方格内选择一项用"√"明确授意受托人投票，其它空格内划"-"。委托人签名（或盖章）：委托人身份证或营业执照号码： 委托人持有股数： 委托人股东账户： 受托人签名： 受托人身份证号码：本授权委托书打印件和复印件均有效。本委托有效期为股东大会召开当天。 二〇〇八年月日 附件2： 股东会回执兹登记参加四川川投能源股份有限公司2008年第三次临时股东大会。姓名：联系电话： 股东帐户号码：身份证（或营业执照）号码： 持股数：2008年月日 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。