钱江摩托(000913)2008年第三次临时股东大会决议公告(图)

浙江钱江摩托股份有限公司

　　2008年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2008年11月28日

　　2.召开地点：浙江省温岭市经济开发区公司会议室

　　3.召开方式：现场投票

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：公司董事长林华中先生

　　6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1.股东出席情况：股东（代理人）2人，代表股份275,072,000

　　股，占公司有表决权总股份453,536,000股的60.65％。

　　2.其他人员出席情况：公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，上海市锦天城律师事务所张伟律师列席了本次会议。

　　四、议案的审议和表决情况

　　审议通过《关于向温岭钱江投资经营有限公司借款的议案》（具体内容详见2008年11月13日《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的公司2008临-041公告）。

　　本议案属关联交易，根据有关规定，关联股东温岭钱江投资经营有限公司回避了表决。

　　表决结果：同意87,100,603股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0股；弃权0股。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

　　2.律师姓名：张伟

　　3.网络投票的意见摘录：不适用

　　4.结论性意见：浙江钱江摩托股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。

　　六、备查文件

　　1、经与会董事和记录员签字确认的2008年第三次临时股东大会决议；

　　2、2008年第三次临时股东大会会议记录；

　　3、上海市锦天城律师事务所张伟律师出具的法律意见书；

　　4、其他有关本次会议召开、表决等事项的有效性文件。

　　特此公告。

　　浙江钱江摩托股份有限公司

　　董事会

　　2008年11月29日 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。