三木集团(000632)董事会决议公告(图)

福建三木集团股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建三木集团股份有限公司第五届董事会于2008年11月18日发出临时会议通知，于11月20日就本公司两家控股子公司互相提供担保等事项进行通讯表决。应参加表决董事九名，实际参加表决七名，陈隆基董事、何爱珍董事未能参加表决。会议程序符合公司章程规定。

　　经参加表决董事审议，公司董事会做出以下决定：

　　一、批准通过《关于控股子公司互相提供担保的议案》，同意将该议案提交公司临时股东大会审议批准。该议案内容见本公司同日公告。

　　该议案表决情况如下：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、决定于2008年12月9日上午9时召开公司2008年第三次临时股东大会，审议上述议案。

　　本议案表决情况如下：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　福建三木集团股份有限公司

　　董事会

　　2008年11月20日 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。