武汉中百集团股份有限公司第六届董事会
第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉中百集团股份有限公司第六届董事会第一次会议于2008年11月19
日上午11：30时在公司本部25楼会议室召开。本次会议通知于2008年11月
5日以电子邮件和传真方式发出。会议由汪爱群先生主持，会议应到董事13
名，实到董事11名。独立董事汪海粟先生、董事张锦松先生因公务原因未能出席本次董事会会议，分别委托独立董事李燕萍女士、董事汪爱群先生代为出席并行使表决权，出席及授权出席董事13名。
公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议以13票赞成，0票反对，0票弃权通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》。
选举汪爱群为公司第六届董事会董事长，俞善伟为公司第六届董事会副董事长，任期三年。
二、审议通过《关于公司董事会各专门委员会成员组成的议案》。
1、战略委员会由汪海粟、汪爱群、张锦松、李燕萍、邱思胜五人组成，
召集人汪海粟。
2、提名委员会由佘廉、俞善伟、王跃刚、汪海粟、李燕萍五人组成，召集人佘廉。
3、审计委员会由谢获宝、王跃刚、艾娇、汪海粟、佘廉五人组成，召集人谢获宝。
4、薪酬与考核委员会由李燕萍、汪爱群、王跃刚、谢获宝、邱思胜五人组成，召集人李燕萍。
三、审议通过《关于聘任公司新一届经理班子的议案》。
董事会研究决定，聘任张锦松为公司总经理；
聘任俞善伟、程军、张冬生、杨晓红、王辉、赵琳为公司副总经理，任期三年。公司新一届经理班子对第六届董事会负责，行使有关职权，负责公司行政工作（新一届经理班子简历附后）。
四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。
董事会研究决定，聘任彭波为董事会秘书（董事会秘书资格经深交所审核无异议），聘任陈雯为证券事务代表，任期三年（董事会秘书、证券事务代表简历附后）。
根据〈〈上市公司治理准则〉〉和〈〈公司章程〉〉等有关规定，公司五位独立董事经认真审阅相关材料，就公司第六届第一次董事会聘任的高级管理人员、董事会秘书发表独立意见如下：
1、任职资格合法。本次聘任的高级管理人员、董事会秘书符合〈〈公司法〉〉、
〈〈公司章程〉〉等相关法律法规的任职资格。
2、程序合法。公司高级管理人员、董事会秘书的聘任程序合法。
3、同意聘任高级管理人员、董事会秘书。
五、审议通过《关于对下属控股子公司提供委托贷款的议案》。（详见同日公告编号：2008-34）
武汉中百集团股份有限公司
董事会
二○○八年十一月十九日
新一届经理班子简历：
张锦松，男，1962年出生，本科学历，中共党员，会计师。曾任公司总会计师兼董事会秘书、副总经理、董事，现任公司董事、总经理，兼任武汉中百物流配送有限公司、武汉中百
农产品经营有限责任公司董事长，曾获选2006湖北经济年度风云人物。
俞善伟，男，1952年出生，本科学历，中共党员，经济师。曾任公司总经理助理、副总经理、董事，现任公司副董事长、党委副书记、副总经理，兼任武汉中百便民连锁超市有限公司董事长。
程军，男，1961年出生，本科学历，中共党员，高级经济师。曾任公司办公室主任、总经理助理、副总经理、董事。现任公司董事、副总经理，兼任武汉中百连锁仓储超市有限公司总经理，曾获CCTV2006中国经济年度人物提名奖。
张冬生，男，1954年出生，大专学历，中共党员，经济师。曾任武汉青山商场股份有限公司董事长、总经理，1999年加入武汉中百集团，现任公司董事、副总经理。
杨晓红，女，1969年出生，本科学历，中共党员，会计师，高级经营师。曾任公司经理办公室主任、秘书处主任、董事会秘书、副总经理、董事。现任公司董事、副总经理。
王辉，女，1962年出生，研究生学历，中共党员，高级经济师。曾任公司宣传部部长、副总经理。现任公司副总经理，兼任武汉中百百货有限责任公司总经理。
赵琳，女，1975年出生，本科学历，中共党员。曾任公司团委副书记、武汉中百连锁仓储超市有限公司副总经理。现任公司副总经理。
董事会秘书简历：
彭波，男，1970年出生，本科学历，中共党员，高级经营师。曾任武汉中百集团证券部部长、证券事务代表。现任公司董事会秘书兼证券部部长。
证券事务代表简历：
陈雯，女，1972年出生，本科学历，中共党员，高级经营师。现任公司证券事务代表、证券部副部长。
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