一、会议时间：2008年12月5日上午9：00
二、会议地点：公司三楼会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议召开方式：现场会议
五、股权登记日：2008年11月27日
六、登记时间：2008年12月1日（上午8：30-11：30，下午1：30-5：00）。
七、会议审议议题：《关于转让公司控股子公司恒银金融科技有限公司股权的议案》。
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