东源电器(002074)2008年第一次临时股东大会决议公告(图)

江苏东源电器集团股份有限公司

　　2008年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　1、公司于2008年10月21日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《江苏东源电器集团股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知》；

　　2、本次股东大会无修改提案的情况；

　　3、本次股东大会以现场方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）2008年第一次临时股东大会于2008年11月15日上午在公司技术中心三楼会议室以现场方式召开，股东及股东代理人共5名出席本次大会，代表有表决权的股份89,101,080股，占公司股份总数的63.30%。本次会议由公司董事会召集，董事长孙益源先生主持，公司部分董事、监事、其他高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。大会按照会议议程逐项审议了各项提案，并采用记名投票方式进行了现场表决。

　　二、议案审议情况

　　本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

　　1、审议通过了《关于聘任公司2008年度财务审计机构的议案》

　　该议案的表决结果为：赞成股89,101,080股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股0股；弃权股0股。

　　2、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

　　该议案的表决结果为：赞成股89,101,080股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股0股；弃权股0股。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经江苏法德永衡律师事务所景忠、孙宪超律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司2008年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；

　　2、江苏法德永衡事务所对本次股东大会出具的苏法永律股字（2008）第52

　　号《关于江苏东源电器集团股份有限公司2008年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　江苏东源电器集团股份有限公司董事会

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