东源电器(002074)2008年第一次临时股东大会的法律意见书(图)

江苏法德永衡律师事务所

　　关于江苏东源电器集团股份有限公司

　　2008年第一次临时股东大会的法律意见书

　　苏法永律股字(2008)第52号致：江苏东源电器集团股份有限公司

　　根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》以及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的规定，本所接受贵公司的聘请，指派景忠、孙宪超律师出席江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称公司）2008

　　年第一次临时股东大会，并就公司本次股东大会出具法律意见书。为出具本法律意见书，本所律师出席了公司2008年第一次临时股东大会，并审查了公司提供的有关文件。

　　根据《中华人民共和国证券法》第二十条的要求，本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司2008年第一次临时股东大会的召集及召开的相关法律问题提供如下意见：

　　一、本次股东大会的召集、召开程序

　　1、公司于2008年10月21日在《证券时报》、巨潮资讯网上发布了《江苏东源电器集团股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会通知的公告》，将公司2008年第一次临时股东大会的会议时间、地点、内容和议程予以公告、通知。

　　2、公司2008年第一次临时股东大会于2008年11月15日上午在江苏省通州市十总镇振兴北路16号公司技术中心三楼会议室以现场投票方式召开，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共5名，持有公司表决权股份89,101,080

　　股，占公司总股本的百分之六十三点三(63.30%)。

　　经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定。

　　二、出席、列席本次股东大会人员的资格

　　出席、列席公司本次股东大会的人员有：

　　1、股东及股东代理人共5名，持有公司表决权股份89,101,080股，占公司总股本的百分之六十三点三(63.30%)；

　　2、公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员。

　　经验证，上述出席、列席本次股东大会人员的资格均合法有效。

　　三、本次股东大会提出临时提案的股东资格

　　公司本次股东大会未有股东提出临时提案。

　　四、本次股东大会的表决程序

　　本次股东大会就通知中列明的事项进行了逐项审议，作出了如下决议：

　　1、审议通过了《关于聘任公司2008年度财务审计机构的议案》；

　　2、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

　　经验证，本次股东大会表决程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定。

　　五、结论意见

　　基于上述事实，本所认为，江苏东源电器集团股份有限公司2008年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席、列席股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

　　江苏法德永衡律师事务所

　　经办律师：景忠、孙宪超

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