000693S＊ST聚友2008年第二次临时股东大会撤销议案、增加临时提案的提

　　成都聚友网络股份有限公司2008年第二次临时股东大会

　　撤销议案、增加临时提案的提示性公告及股东大会补充通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司定于2008年11月25日召开2008年第二次临时股东大会，有关公告

　　详见2008年11月8日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网站

　　（http://www.cninfo.com.cn）上的《成都聚友网络股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知》。

　　2008年11月10日，公司收到董事候选人朱华慈先生函，称因身体原因向董事会提出不再出任第七届董事会董事候选人。2008年11月12日，本公司股

　　东深圳市聚友网络投资有限公司（持有公司37,558,125股，占公司股本总额的

　　19.49%），向本公司董事会提交了《关于提名毛恩先生为公司第七届董事会董事候选人的提案》，提请在2008年第二次临时股东大会增补毛恩先生作为本公司第七届董事会董事候选人。

　　根据《公司法》、《证券法》、《公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意，撤销《关于提名朱华慈先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》，将深圳市聚友网络投资有限公司

　　提交的临时提案提交公司2008年第二次临时股东大会审议。（后附毛恩先生简历）特此公告增加临时提案后的股东大会召开方式、时间、地点和议题如下：

　　一、会议基本情况

　　1、会议时间：2008年11月25日上午9：30。

　　2、股权登记日：2008年11月18日

　　3、召开地点：成都市人民中路一段十一号成都聚友商务会所（后子门体育中心内）。

　　4、召集人：公司董事会。

　　5.会议方式：现场投票

　　6.会议出席对象

　　（1）凡2008年11月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以2008年第二次临时股东大会通知公布的方式出席本次临时股东大会并参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师

　　二、会议审议事项

　　1、提案名称：

　　（1）《关于提名陈健先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》；

　　（2）《关于提名吴兴祥先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》；

　　（3）《关于提名赵贵平先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》；

　　（4）《关于提名潘家宝先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》；

　　（5）《关于提名钟健先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》；

　　（6）《关于提名毛恩先生为公司第七届董事会董事候选人的提案》；

　　（7）《关于提名顾桥先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》；

　　（8）《关于提名王文清先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》；

　　（9）《关于提名何光明先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》；

　　（10)《关于提名史劲先生为公司第七届监事会监事候选人的议案》；

　　（11）《关于提名周心敏先生为公司第七届监事会监事候选人的议案》。

　　2.披露情况：

　　上述提案内容，公司已于2008年11月8日、11月15日在中国证监会指定的信息披露网站http://www.cninfo.com.cn和《中国证券报》、《证券时报》上作了详细披露，请投资者仔细阅读。

　　3.特别强调事项：

　　上述提案需以累积投票方式选举，独立董事候选人资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交股东大会审议。

　　三、出席会议登记办法：

　　1、登记方式

　　（1）个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。

　　（2）法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记；委托人鲁人出席的，代理人须持授权委托书、委托法人的营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。

　　（3）外地股东可用信函或传真的方式登记。

　　2、登记时间：2008年11月20日—2008年11月25日上午9：30前（工作日，公休日除外）。

　　3、登记地点：成都市上升街72号8楼公司董事会办公室。

　　四、其他事项：

　　1、会期半天，与会者食宿及交通费自理。

　　2、联系电话：028-86758331联系传真：028-86758331联系人：吴锋

　　联系地址：成都市上升街72号8楼邮政编码：610015

　　成都聚友网络股份有限公司

　　董事会

　　二OO八年十一月十四日

　　授权委托书

　　兹委托（先生、女士），代表本人（本单位）出席成都聚友网络股份有限公司

　　2007年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：委托人身份证号：委托人持股数：委托人股东帐号：

　　受托人签名：受托人身份证号：委托日期：

　　本授权委托书的有效期：委托人对审议事项的投票指示：

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。